证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-002
冠捷电子科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数量为1,110,344,828股，占公司股本总额的24.5133%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2024年1月16日。
3、下文提及的南京华东电子信息科技股份有限公司（简称“华东科技”）为公司的前身。2021年5月20日，华东科技更名为冠捷电子科技股份有限公司（简称“冠捷科技”）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
1、根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1199号）核准，华东科技向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司8家特定投资者发行股票1,905,626,134股，2015年1月28日公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理登记申请，2015年1月30日新增股份在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为2,264,783,490股。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（原法规《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》）的相关规定，本次申请解除限售的股东中电熊猫在发行中认购的股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：
■
2、2016年6月24日，公司实施完成了以2015年12月31日公司总股本2,264,783,490股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2015年度权益分配方案。权益分派实施完成后，公司总股本增至4,529,566,980股，本次申请解除限售股份的股东持股情况为：
■
上述限售股份于2018年1月29日限售期满。因中电熊猫作为控股股东对公司出具的避免同业竞争承诺长期有效，其下属企业存在与公司经营同种业务的情形，中电熊猫持有的股份未申请解除限售。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
■
注：中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系，南京中电熊猫家电有限公司（简称“熊猫家电”）与公司在电视、显示器领域已不存在实质上的同业竞争，控股股东、实际控制人相关消除同业竞争的承诺已履行完毕。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-001《关于控股股东、实际控制人消除同业竞争承诺履行完毕的公告》。
三、本次解除限售股份的流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2024年1月16日。
2、本次解除限售股份数量为1,110,344,828股，占公司股本总额的24.5133%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数1名。
4、本次解除限售股份明细如下：
■
中电熊猫为公司的控股股东，其股份变动需遵守中国证监会及深交所的相关规定。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
■
五、其他事项
1、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；
3、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况；
4、中电熊猫将严格履行大股东的权利和义务，严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件对上市公司大股东减持股份行为的相关规定。公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
六、独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司经过核查发表意见如下：
上市公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东履行了本次重组时所作的承诺，避免同业竞争承诺已经基本履行完毕。中信证券对上市公司本次限售股份上市流通申请无异议。
七、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、股本结构表、有限售条件的股东名册；
3、中信证券股份有限公司关于冠捷电子科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2024年1月13日
证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-001
冠捷电子科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人消除同业
竞争承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“公司、冠捷科技”：指冠捷电子科技股份有限公司，原名南京华东电子信息科技股份有限公司（简称“华东科技”）
“冠捷有限”：指TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司持股51%的控股子公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人
“中电熊猫”：指南京中电熊猫信息产业集团有限公司，为公司控股股东
“熊猫家电”：指南京中电熊猫家电有限公司，为中电熊猫控股子公司
近日，公司收到控股股东中电熊猫通知，中电熊猫就其下属企业熊猫家电与公司之间的消除同业竞争的承诺已履行完毕。具体情况如下：
一、控股股东消除同业竞争的承诺情况
1、液晶面板行业同业竞争的承诺情况
原华东科技属于液晶面板行业，主营业务包括显示面板产业、压电晶体产业、触控显示产业和磁性材料产业，控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子控制的南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（简称“南京液晶显示”、“6代产线”）、参股的成都中电熊猫显示科技有限公司（简称“成都显示”、“8.6代产线”）与原华东科技控制的南京中电熊猫平板显示科技有限公司（简称“南京平板显示”、“8.5代产线”）、参股的成都显示（“8.6代产线”）存在同业竞争的情况。
因此2014年1月起，中电熊猫、中国电子先后出具《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺》，承诺：“在南京液晶显示（“6代产线”）、成都显示（“8.6代产线”）符合注入上市公司条件后，在满足中国证监会的监管要求和上市公司全体股东利益条件下，将根据华东科技的受让要求，按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计、评估的公允价格，将所持有的显示面板产业股权转让给华东科技。”
2020年公司实施完成了协议方式转让压电晶体、触控显示、磁性材料产业等相关子公司股权以及公开挂牌出售显示面板产业（南京平板显示（“8.5代产线”）57.646%股权、成都显示（“8.6代产线”）11.429%股权）及现金购买冠捷有限51%股份的重大资产重组，实现业务战略转型，由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业，主要业务变更为包括显示器及液晶电视等产品的研发、制造、销售与服务。
中电熊猫、中国电子此前作出的关于消除液晶面板行业同业竞争承诺时的背景条件已发生重大变化，公司与南京液晶显示（“6代产线”）及成都显示（“8.6代产线”）之间已不再构成同业竞争。
2、显示终端制造行业同业竞争的承诺情况
2020年通过实施重大资产重组，冠捷有限成为公司的唯一控股子公司及主营业务运营主体，冠捷有限在显示器及电视制造领域具有领先的核心竞争优势和行业地位，公司也重新定位为专注于智能显示终端领域的智能制造企业。
同时，控股股东中电熊猫下属企业熊猫家电的业务范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销售，与公司存在经营同种业务的情形，但熊猫家电处于亏损状态，不符合注入公司的条件。2020年11月，中电熊猫、中国电子出具新的《关于避免同业竞争的承诺函》替代此前承诺，替代后中国电子、中电熊猫在原承诺项下义务均予以解除，原承诺中涉及的资产注入安排亦不再执行，中国电子、中电熊猫按照新作出的承诺履行相关义务，新承诺：“在重大资产重组实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家电等方式消除该等同业竞争关系，并授予上市公司购买选择权、优先购买权。”
前述具体内容详见公司分别于2020年11月3日、2020年11月19日在巨潮资讯网上披露的2020-077《关于控股股东、实际控制人及相关方变更及豁免同业竞争承诺的公告》、2020-083《2020年第三次临时股东大会决议公告》。
二、消除同业竞争承诺履行完毕情况
承诺履行期间，熊猫家电持续亏损，不符合注入上市公司的条件，且其业务范围不属于中电熊猫当前聚焦发展方向，中电熊猫积极推动熊猫家电调整处置工作，熊猫家电股东会于2022年8月已通过企业调整处置方案。目前熊猫家电唯一生产基地南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司产线已全部关停，相关人员已全部遣散，产线设备等固定资产已全部对外出售，熊猫家电生产业务活动已全面终止、不存在恢复生产经营的可能性。待条件具备后申请进入破产清算程序进行注销。
中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系，熊猫家电与公司在电视、显示器领域已不存在实质上的同业竞争，控股股东、实际控制人相关消除同业竞争的承诺已履行完毕。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2024年1月13日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
