广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-001

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年1月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、何为先生、邓春池先生以通讯方式参会并表决，其余2名董事出席现场会议并表决。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据生产经营需要，公司2024年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易，考虑业务发展及可能的变动因素，公司2024年度预计发生的日常关联交易总金额约为8,950万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-003）。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案为关联交易事项，公司关联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》

　　董事会同意公司在2024年内向银行申请授信额度为人民币30亿元，授信期限内，授信额度可循环使用，公司向银行申请授信的具体情况最终以各家银行批准为准。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司董事长兼总经理张邯先生代表公司签署与前述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

　　董事会同意公司在2024年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融衍生品交易，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　本议案及议案附件《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，本次交易以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司在2024年内使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款重新修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，制定了《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，会议召开时间为2024年1月26日（周五）14:30，会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

　　2、经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月10日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2024-002

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年1月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名,其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并表决。

　　（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司2024年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-003）。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》

　　监事会认为，公司2024年度申请银行授信额度为生产经营及业务发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

　　监事会认为，公司本次金融衍生品交易以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于 2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，有利于提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年1月10日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-003

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次2024年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

　　●  广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2024年1月9日召开了第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司2024年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2024年1 月9日召开了第六届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　3、公司于2024年1月9日召开了第六届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司2024年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2023年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表2023年实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重。

　　注2：四川九州电子科技股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司为四川九洲电器股份有限公司子公司；四川九洲电器股份有限公司为九洲集团子公司。

　　注3：公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险，保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方收取的实际价格。

　　注4：向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、四川九州电子科技股份有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　2、深圳市九洲电器有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　3、深圳市九洲光电科技有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　注：深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司100%股权，九洲集团持有深圳市九洲投资发展有限公司100%股权。

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　4、四川九洲线缆有限责任公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　5、四川湖山电器股份有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　6、四川九洲保险代理有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　7、重庆九洲隆瓴科技有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　8、四川九洲软件有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　9、北京九洲科瑞科技有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联关系

　　上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形, 均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　（三）关联方履约情况

　　上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容：公司及其子公司以上涉及的关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购电缆、软件及服务、办公用品；接受关联人提供的保险代理服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）关联交易的定价政策及定价依据：公司与关联方交易遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价方式符合公平、公开、公正、合理的市场化原则。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。

　　上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易定价正常、合理，建立在公平、互利的基础上，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月10日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2024-004

　　广东依顿电子科技股份有限公司关于2024年度

　　使用自有资金从事金融衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响。

　　●  交易品种：金融衍生品，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。

　　●  交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。

　　●  交易金额：在2024年内使用最高额度相当于15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。

　　●  已履行及拟履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但进行衍生品交易仍可能存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险和法律风险等风险。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，公司于2024年1月9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》，具体情况如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，近年来受汇率波动影响，外汇敞口风险较大。另外，铜是公司产品的主要原材料，近年来受宏观经济形势原材料价格波动较大。为对冲汇率波动风险及原材料价格波动风险，公司充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，规避外汇市场的风险，降低汇率及利率波动、主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。

　　（二）交易方式

　　商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍生品交易，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。

　　（三）交易金额及交易期限

　　公司拟在2024年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

　　（四）资金来源

　　本次金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　（五）投资原则

　　1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；

　　2、金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

　　3、严格遵守风险与收益最优匹配原则；

　　4、公司财务金融部配备专人进行跟踪，并定期汇报。

　　二、审议程序及实施

　　2024年1月9日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》，同意公司使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融衍生品交易，本额度在2024年度内可循环使用，该事项不属于关联交易。公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、市场风险：公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

　　2、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4、操作风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，未能充分理解衍生品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　5、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

　　（二）拟采取风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（2）公司配备专人进行跟踪金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　3、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

　　5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内金融衍生品交易相关损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动及降低主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。

　　公司本次使用自有资金进行金融衍生品交易是在确保公司日常经营和风险可控的前提下，进一步探索保护正常经营利润的模式，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行金融衍生品交易，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的正常发展。

　　五、开展金融衍生品业务的会计政策和核算原则

　　公司及子公司开展金融衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允

　　价值变动计入当期损益。

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生品业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事专门会议审议意见

　　公司独立董事认为，公司本次金融衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，公司使用部分自有资金用于金融衍生品交易，有利于提高资金使用效率，降低、规避因汇率波动及原材料价格波动等形成的风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次金融衍生品交易，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　4、关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月10日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2024-005

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。

　　●  投资金额：在2024年内公司拟使用最高额度相当于人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金的使用效率，于2024年1月9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，拟使用最高额度相当于人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。

　　（二）投资方式

　　为保证资金安全，公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。

　　（三）拟投入资金及期间

　　在2024年内，公司拟使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理，在本额度范围内，用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。现金管理取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计现金管理额度范围内。

　　（四）资金来源

　　本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　（五）投资原则

　　1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；

　　2、现金管理必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

　　3、选择收益高于同期银行存款利率的保本性质品种；

　　4、公司财务部配备专人进行跟踪，并定期汇报。

　　二、审议程序及实施

　　2024年1月9日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理，本额度在2024年度内可循环使用。公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

　　（二）拟采取风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本性质的投资品种，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（2）公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　3、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

　　5、公司将依据交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的相关信息以及相应损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过进行适度的现金管理，选择安全性高、流动性好、风险较低、收益高于同期银行存款利率的保本性质品种，可以有效提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，实现资金的保值增值，有利于提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，有利于提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月10日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：2024-007

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月26日  14 点30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月26日

　　至2024年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年1月9日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，其中议案1-4已经公司2024年1月9日召开的第六届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告于2024年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2024年1月24日- 25日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　（二）登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮 编：528445

　　电 话：0760-22813684

　　传 真：0760-85401052

　　联系人：何 刚 、朱洪婷

　　（二）本次临时股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-006

　　广东依顿电子科技股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及修订并新增部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《上市公司治理准则》、《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的部分条款重新修订及新增制定，涉及修订的治理制度如下：

　　一、修订《公司章程》的具体情况

　　■

　　《公司章程》中除修改上述条款内容外，其他条款内容不变。本次修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

　　二、其它涉及修订并新增公司部分制度的相关情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订和制定。具体制度如下：

　　■

　　上述制度均经公司第六届董事会第七次会议审议通过；修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》及制定的《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》共11项制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月10日

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