安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002331   证券简称：皖通科技    公告编号：2024-002

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年1月9日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年1月5日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司第六届董事会审计委员会于2024年1月5日召开2024年第一次会议，审议通过了《关于皖通科技续聘2023年度审计机构的议案》，审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》刊登于2024年1月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于选举杨波先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于目前公司空缺1名非独立董事，根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会提名委员会提名杨波先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历见附件。

　　董事会认为杨波先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

　　第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于2024年1月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　杨波先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清环保科技股份有限公司董事、燕赵财产保险股份有限公司董事。现任世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任。除在公司控股股东或实际控制人控制的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　证券代码：002331   证券简称：皖通科技     公告编号：2024-003

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年1月9日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年1月5日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》刊登于2024年1月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司监事会

　　2024年1月10日

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技          公告编号：2024-004

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　执行事务合伙人：邹泉水

　　2022年末合伙人数量：106人；注册会计师人数507人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。

　　2022年度经审计的收入总额8.65亿元；审计业务收入7.21亿元；证券业务收入4.37亿元。

　　2022年上市公司审计客户家数55家；主要行业包含制造业26家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家,其余行业9家，财务报表审计收费总额6,975万元。

　　2、投资者保护能力

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,014.56万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

　　3、诚信记录

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施26次、自律监管措施4次和纪律处分5次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员23人次、受到监督管理措施人员52人次和自律监管措施人员8人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师1：吴长波，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2004年取得注册会计师执业资格，2015年开始从事上市公司审计工作，2010年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核15份上市公司审计报告。

　　项目拟签字注册会计师2：窦爱芬，2023年开始从事上市公司的审计工作，1996年成为注册会计师，2023年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具有3年的审计经验，拟2023年为公司提供审计工作。近三年未签署上市公司报告。

　　项目质量控制复核人：赵青，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始从事复核工作，2021年开始为公司提供审计服务。近三年复核7份上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　本项目拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　质量控制负责人赵青近三年未因执业行为受到刑事处罚，也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

　　4、审计收费

　　本期审计费用拟定为人民币110万元，本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。审计费用包括内控审计费用，其中年报审计费用80万元、内控审计费用30万元。本期同上一期审计费用一致。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第六届董事会审计委员会于2024年1月5日召开2024年第一次会议，审议通过了《关于皖通科技续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年1月9日召开第六届董事会第十八次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

　　2、审计委员会审议意见；

　　3、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　证券代码：002331        证券简称：皖通科技          公告编号：2024-005

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定，于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2024年1月26日15:00；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月23日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第十六次、第十八次会议及第六届监事会第九次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2023年10月31日、2024年1月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年1月24日9:30-11:30、14:00-17:00；

　　2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2024年1月24日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。

　　4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

　　5、联系方式

　　会议联系人：杨敬梅

　　联系电话：0551-62969206

　　传真号码：0551-62969207

　　通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

　　邮政编码：230088

　　邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

　　3、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362331

　　2、投票简称：皖通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日上午9：15，结束时间为2024年1月26日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席于2024年1月26日召开的安徽皖通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

　　委托日期：     年   月  日

　　附注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002331      证券简称：皖通科技      公告编号：2024-006

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于全资孙公司为全资孙公司申请

　　银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司烟台华东数据科技有限公司（以下简称“华东数据”）因日常经营需要，现拟以自有软件著作权为质押的方式在工商银行烟台高新区支行申请授信人民币1,000万元，授信品种为流动资金贷款，综合年化利率约2.42%，同时由全资孙公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）的办公楼102号、2001号和2002号为该笔业务提供抵押担保。

　　上述担保事项已经华东科技董事会及股东审议通过，无需提交公司董事会审议。

　　截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：烟台华东数据科技有限公司

　　住所：烟台高新区蓝海路1号4号楼

　　法定代表人：陈翔炜

　　成立时间：2015年9月2日

　　注册资本：1,500万元

　　经营范围：一般项目：互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；图文设计制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　华东数据为公司全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司的全资子公司，为公司全资孙公司，与公司不存在其他关联关系。华东数据信用评级为A，不属于失信被执行人。

　　2、股权结构情况

　　■

　　3、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　注：截至2023年9月30日的财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　华东科技拟为华东数据向工商银行烟台高新区支行申请的1,000万元银行授信提供抵押担保，抵押物为华东科技办公楼102号、2001号和2002号。截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。

　　四、风险控制措施

　　被担保人华东数据为公司全资孙公司，其经营情况正常，具有良好的资信状况和偿债能力，由全资孙公司华东科技为其提供担保是为满足其日常经营所需，该项担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司和股东利益造成损害。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司的累计担保金额为4,562万元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司2022年经审计净资产175,796.33万元的2.60%；子公司对合并报表范围内子公司的累计担保金额为3,500万元，占公司2022年经审计净资产175,796.33万元的1.99%。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

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