太原重工股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为769,186,500股。

　　本次股票上市流通总数为769,186,500股。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年1月15日。

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号）核准，公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）发行769,186,500股人民币普通股（A股），并于2021年1月8日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

　　本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起36个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，本次解除限售的股份数量为769,186,500股，将于2024年1月15日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2021年1月8日，公司办理完成非公开发行新增股份登记后，总股本由2,563,955,000股变更为3,333,141,500股，其中有限售条件流通股769,186,500股，无限售条件流通股2,563,955,000股。

　　自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，不存在限售股同比例变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次限售股解除限售的发行对象太重集团承诺，认购的股份自非公开发行新增股份上市之日起锁定36个月。截至本公告日，太重集团严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　本公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

　　五、中介机构核查意见

　　中德证券有限责任公司作为公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

　　太原重工本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对太原重工本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。