福建雪人股份有限公司2024年 第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）15:00时；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月9日9:15至2024年1月9日15:00期间的任意时间；

　　2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室；

　　3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4．会议召集人：公司第五届董事会；

　　5．会议主持人：董事长林汝捷先生；

　　6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共14人，代表股份数量为161,288,697股，占公司有表决权股份总数的20.8760％。其中：

　　1. 现场会议情况

　　通过现场投票的股东共3人，代表股份数量为159,089,029股，占公司有表决权股份总数的20.5913％。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东共11人，代表股份数量为2,199,668股，占公司有表决权股份总数的0.2847％。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共11人，代表股份数量为2,199,668股，占公司有表决权股份总数的0.2847％。

　　公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　　（一）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　1.01《独立董事制度》

　　表决情况为：同意159,243,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7319％；反对2,045,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2681％；弃权0股。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　1.02《董事会议事规则》

　　表决情况为：同意159,243,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7319％；反对2,045,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2681％；弃权0股。

　　表决结果：该项子议案为需特别决议通过的议案，经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（福州）事务所高鹏律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．《福建雪人股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

　　2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

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