深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能    公告编号：2024-002

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年1月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2024年1月9日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，刘昂、孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年1月10日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2024-003

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金3000万元人民币在马来西亚投资设立全资子公司，子公司成立后将从事智慧空间产品、解决方案及技术服务业务。

　　2.根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　3.本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.投资主体：深圳达实智能股份有限公司。

　　2.公司中文名称（拟定）：达实智能马来西亚有限公司。

　　3.公司英文名称（拟定）：Das Intellitech (M) Sdn.Bhd

　　4.注册资金：3000万元人民币。

　　5.经营范围：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；机电安装，其他专业施工活动，工程设计服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询；数字科技产业园的相关产业基础建设、相关技术咨询服务；数字智能化系统配套设施的技术与建设相关等服务。

　　6.出资方式：货币。

　　7.资金来源：达实智能自有资金。

　　8.股权结构：达实智能100%持股。

　　上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立子公司的具体事宜。

　　三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　　1.投资目的

　　公司作为国内智慧空间头部企业，以“智慧百万空间、温暖亿万用户”为企业愿景，致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，在建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域，为用户提供全生命周期的智慧空间服务。 本次在马来西亚投资设立全资子公司，主要为了适应公司中长期战略发展规划，同时积极响应国家“一带一路”高质量发展战略，把握马来西亚在数字基础设施建设方面的政策优势，开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要。

　　2.可能存在的风险

　　本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

　　3.对公司的影响

　　本次投资将进一步完善公司战略布局，有助于公司积累海外项目经验，提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为将来成为全球领先的智慧空间服务商奠定基础。

　　项目将以公司自有资金投入，投资金额占公司最近一期经审计的净资产的0.36％，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　四、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

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