公牛集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团 公告编号：2024-003

　　公牛集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2024年1月5日以口头方式发出，会议于2024年1月5日以现场结合通讯方式召开，所有董事均同意豁免会议通知期。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　选举阮立平先生为公司第三届董事会董事长，选举阮学平先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

　　董事会专门委员会成员如下：

　　战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；

　　审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；

　　提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；

　　薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　经董事长阮立平先生提议，提名委员会审核，拟聘任阮立平先生为公司总裁。经董事长阮立平先生提议，提名委员会和审计与风险委员会审核，拟聘任刘圣松先生为公司董事会秘书兼财务总监。

　　经公司总裁阮立平先生提议，提名委员会审核，拟聘任刘圣松先生、周正华先生、李国强先生为公司资深副总裁。

　　董事会拟聘任靳晓雪女士为公司证券事务代表。

　　上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月内，即2024年2月6日至2025年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月内，即2024年2月6日至2025年2月5日。授信期限内额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

　　董事会同意《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》，同意公司在确保正常生产经营活动的前提下，开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，投入的流动性资金（保证金）最高额度不超过人民币8亿元，有效期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月，即2024年2月6日至2025年2月5日。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展大宗原材料期货业务的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　附：

　　阮立平先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师，公牛集团有限公司董事长兼总裁等。现任公牛集团董事长、总裁，主要兼任公牛光电执行董事兼总经理，良机实业执行董事等。

　　阮学平先生，1972 年出生，初中学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任慈溪公牛生产经理、公牛集团有限公司副董事长等。现任公牛集团副董事长，主要兼任慈溪公牛执行董事，良机实业监事等。

　　刘圣松先生，1970 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理，美的集团股份有限公司高级经理，奥克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理，江西正邦科技股份有限公司总裁助理、事业部总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、董事会秘书，拥有上海证券交易所董事会秘书职业资格。

　　周正华先生，1972 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山嘉华电子（集团）有限公司进料品质控制（IQC）技术员，合一集团有限公司质量控制（QC）主管，美的集团股份有限公司产品公司总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、墙开事业部总经理。

　　李国强先生，1967年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任TCL国际电工（惠州）有限公司区域经理，爱帝威国际电工（惠州）有限公司营销总监，公牛集团股份有限公司营销副总裁。现任公牛集团资深副总裁。

　　靳晓雪女士，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国金证券、方正证券、天风证券研究所分析师。现任公牛集团股份有限公司证券部负责人。

　　证券代码：603195    证券简称：公牛集团 公告编号：2024-004

　　公牛集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2024年1月5日以口头方式发出，会议于2024年1月5日在公司会议室召开，所有监事均同意豁免会议通知期。本次会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事共同推举，会议由监事俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举俞颖其先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满(简历附后)。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司继续使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

　　监事会认为：公司开展期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月六日

　　附：

　　俞颖其先生，1976年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省慈溪市公务员，博威集团有限公司董事、副总裁，宁波博德高科股份有限公司董事，现任第三届企业反舞弊联盟副会长，公牛集团股份有限公司审计监察中心负责人。

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团 公告编号：2024-005

　　公牛集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并聘任

　　高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事；2024年1月5日公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　（一）董事长：阮立平先生

　　（二）副董事长：阮学平先生

　　（三）董事会成员：

　　1.非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、周文川女士、刘圣松先生、周正华先生、谢维伟先生

　　2.独立董事：陈臻女士、李刚先生、李建滨先生

　　（四）董事会专门委员会人员组成：

　　1.战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；

　　2.审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；

　　3.提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；

　　4.薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。

　　以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：俞颖其先生

　　（二）监事会成员：俞颖其先生、魏凌鹏先生、何敏先生（职工代表监事）

　　以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。

　　三、公司第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　（一）总裁：阮立平先生

　　（二）资深副总裁：刘圣松先生、周正华先生、李国强先生

　　（三）董事会秘书兼财务总监：刘圣松先生

　　（四）证券事务代表：靳晓雪女士

　　以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　电话/传真：021-33561091

　　邮箱：ir@gongniu.cn

　　地址：上海市青浦区盈港东路3888号A7号楼

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2023-077、2023-078、2024-001、2024-003、2024-004）。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团 公告编号：2024-006

　　公牛集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  补充流动资金金额：不超过人民币5亿元。

　　●  决议有效期限：自公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月内，即2024年2月6日至2025年2月5日。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位及存储情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。

　　（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年12月21日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用10亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-125）。

　　上述暂时用于补充流动资金的募集资金已分别于2023年10月18日、2023年11月8日、2023年12月27日归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》及《公牛集团股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-066、2023-075、2023-084）。

　　截至本公告日，前次补流资金已全部归还至募集资金专项账户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金276,020.28万元，含置换预先投入金额34,315万元。公司尚未使用的募集资金余额为90,493.48万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为55,493.48万元（包括利息收入），用于现金管理的金额为35,000万元，用于暂时补充流动资金的金额为0万元。具体项目投资情况见下表：

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，拟使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月内，即2024年2月6日至2025年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

　　此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，规范使用该部分资金。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司于2024年1月5日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，保荐机构对该计划按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定发表了专项意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划及审议程序符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司继续使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐机构国金证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团 公告编号：2024-008

　　公牛集团股份有限公司

　　关于开展大宗原材料期货业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展大宗原材料期货业务。

　　●  交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。

　　●  交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。

　　●  交易场所：境内商品期货交易所。

　　●  交易金额：公司投入保证金不超过人民币8亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。

　　●  已履行的审议程序：本次交易已于2024年1月5日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。授权期限为公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月，即2024年2月6日至2025年2月5日。

　　●  特别风险提示：公司开展大宗原材料期货业务可以有效规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，但进行期货交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、系统风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

　　（二）交易金额

　　公司投入保证金不超过人民币8亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。

　　（三）资金来源

　　公司从事大宗原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。

　　（五）交易期限

　　自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月，即2024年2月6日至2025年2月5日。

　　二、审议程序

　　公司于2024年1月5日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于开展大宗原材料期货业务的议案》，本次开展大宗原材料期货业务在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、市场风险：期货行情变动幅度较大，交易存在高杠杆，价格波动较大时，可能造成期货保证金的全部损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

　　5、系统风险：全球型经济影响导致金融系统风险。

　　6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司已建立《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，将严格按照该制度进行操作，确保期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

　　2、公司期货业务仅限于公司生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量不超过全年生产需求量。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值，锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。

　　3、公司在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或由于保证金不足被强行平仓风险。

　　4、公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展大宗原材料期货业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，以期货端损益对冲现货端原材料价格波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展大宗原材料期货业务，不会影响公司的正常生产经营。

　　公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第2号一一套期保值》相关规定执行。

　　五、监事会意见

　　公司开展大宗原材料期货业务及相关审批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团 公告编号：2024-009

　　公牛集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年2月6日至2024年2月5日。

　　公司于2023年10月23日购买的宁波银行股份有限公司单位结构性存款已到期赎回，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团     公告编号：2024-002

　　公牛集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月5日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显路88号宁波公牛电器有限公司

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公

　　司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人和监事候选人列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于使用自有资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　12、关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　13、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案3为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

　　律师：张晏维 孙军

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格

　　和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，

　　均合法有效。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：603195   证券简称：公牛集团 公告编号：2024-007

　　公牛集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。

　　授信期限：自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月内，即2024年2月6日至2025年2月5日。

　　授信方式：信用授信。

　　授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月六日

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