易普力股份有限公司第七届监事会第五次会议（临时）决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：002096 证券简称：易普力公告编号：2024-001

　　易普力股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议（临时）于2024年1月4日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月29日以书面方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》

　　公司股东湖南湘科控股集团有限公司（湖南省南岭化工集团有限责任公司持有公司12.46%股份，湖南神斧投资管理有限公司持有公司6.97%股份，二者同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司）推荐张俊程先生担任公司监事职务，谢慧毅先生不再担任公司监事职务。经监事会审核，同意提名张俊程先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。该议案内容详见2024年1月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司监事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：002096 证券简称：易普力公告编号：2024-002

　　易普力股份有限公司

　　关于变更监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易普力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月4日召开第七届监事会第五次会议（临时），审议通过《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司股东湖南湘科控股集团有限公司（湖南省南岭化工集团有限责任公司持有公司12.46%股份，湖南神斧投资管理有限公司持有公司6.97%股份，二者同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司）推荐，同意提名张俊程先生（张俊程先生简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，谢慧毅先生不再担任公司监事职务。本次监事变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　张俊程先生任期与公司第七届监事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。张俊程先生担任公司监事职务前，公司监事会成员低于法定人数。为确保公司监事会的正常运作，根据有关规定，谢慧毅先生将继续履行监事职责至新任监事生效之日。

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司监事会

　　2024年1月6日

　　附件

　　张俊程先生简历

　　张俊程先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1992年7月参加工作，历任湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司人力资源部部长、改制办主任、党委工作部部长兼纪委副书记、工程部部长，湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部经济运营主管、发展战略部副部长，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司运营管理（审计）部部长、企业管理部经理，湖南湘科控股集团有限公司企业管理部部长、企业管理部党支部书记。2022年10月至今，任湖南湘科控股集团有限公司审计（内控）部部长。

　　截至本公告披露日，张俊程先生没有持有公司股份；除担任公司股东湖南湘科控股集团有限公司审计（内控）部部长外，与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。