浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知

　　证券代码：600415 证券简称：小商品城  公告编号：临2024-003

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年1月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月23日14点00 分

　　召开地点：浙江省义乌市银海路567号商城大厦大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月23日

　　至2024年1月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在2024年1月6日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　3、QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2024年1月22日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。

　　（二）登记时间

　　2024年1月22日（上午9:00－11:30，下午14:00一16：00）。逾期不予受理。

　　（三）登记地点

　　浙江省义乌市银海路567号商城大厦21层证券部。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、公司地址：浙江省义乌市银海路567号商城大厦21层证券部

　　2、邮政编码：322000

　　3、电话：0579-85182812

　　4、传真：0579-85197755

　　5、联系人：许杭

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：年月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600415   证券简称：小商品城      公告编号：临2024-001

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第九届董事会第十五次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2023年12月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2024年1月5日上午以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-002）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会会议议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事会会议议事规则》。

　　（四）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事会专门委员会实施细则》。

　　（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《对外担保管理制度》。

　　（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。

　　（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策及实施制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关联交易决策及实施制度》。

　　（八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《内幕信息知情人管理制度》。

　　（九）审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事工作制度》。

　　（十）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《募集资金管理制度》。

　　（十一）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-003）。

　　三、备查文件

　　（一）董事会决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：600415    证券简称：小商品城     公告编号：临2024-002

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划中，21名激励对象因调任、离职而不符合激励对象的要求，共计持有174万股限制性股票已回购注销，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本已由548607.4176万股减少至548433.4176万股，注册资本亦由548607.4176万元减少至548433.4176万元，据此对《公司章程》相应条款做修改。

　　同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等的最新修订，现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：

　　■

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程（2024年1月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月六日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP