证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-002
西安环球印务股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年1月4日下午4:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月4日以口头形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由全体董事推举石宗礼先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会成员由石宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军、张军礼、冯涛、李留闯七人组成。根据《公司章程》的规定，需选举董事长一名，现提议选举公司董事石宗礼先生为西安环球印务股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年，自董事会审议通过本议案时起生效至第六届董事会任期届满时止。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
■
上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任夏顺伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任赵建平先生、惠俊玉先生、林蔚女士担任公司副总经理，同意聘任林蔚女士担任公司董事会秘书，同意聘任夏美莹女士担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于领导班子成员年度薪酬调整的议案》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-003
西安环球印务股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年1月4日以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年1月4日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由全体监事推举党晓宇女士为本次监事会主持人。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会成员一致同意党晓宇担任第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二四年一月四日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-004
西安环球印务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。2023年12月5日公司召开了四届五次职代会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：石宗礼（董事长）、夏顺伟、郭青平、蔡红军
2、独立董事：张军礼、冯涛、李留闯
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
上述董事会成员简历详见公司于2023年12月19日刊登在指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。
（二）董事会各专门委员会成员
■
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、第六届监事会组成情况
1、非职工代表监事：党晓宇（监事会主席）、赵坚
2、职工代表监事：李冰
上述监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经核实，上述监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
非职工代表监事简历详见公司于2023年12月19日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）；职工代表监事简历详见本公告附件。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：夏顺伟
2、副总经理：林蔚、赵建平、惠俊玉
3、董事会秘书：林蔚
4、总会计师：夏美莹
上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
四、董事会秘书联系方式
办公电话：029-68712188
传真号码：029-88310756
电子邮箱：security@globalprinting.cn
通讯地址：西安市高新区科技一路 32 号证券投资部
五、备查文件
1.西安环球印务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2.西安环球印务股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
3.西安环球印务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
4.西安环球印务股份有限公司四届五次职代会决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司
董事会
二〇二四年一月四日
相关人员简历
1、非独立董事、独立董事、非职工代表监事简历详见2023年12月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》。
2、职工代表监事简历如下：
李冰，男，1975 年 04 月出生，中国国籍，大学专科学历，财会电算化专业，中共党员，无境外居留权。现任公司市场管理部经理。主要工作经历：2000年3月至2006年3月，历任公司销售代表、大客户服务代表；2006年4月至 2012年11月，历任顾客服务部主管、经理助理；2012年12月至2023年12月，历任公司顾客服务部经理、市场管理部经理。
截止本公告披露日，李冰先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在不得提名为职工代表监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、未兼任董事的高级管理人员简历如下：
（1）林蔚，女，1970年2月出生，中国国籍，大学专科学历，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司董事会秘书、副总经理，西安德宝董事，北京金印联董事，易博洛克董事、总经理等。主要工作经历：2007年7月至2010年9月，任公司董事会秘书、财务负责人；2010年9月至2019年3月任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书；2019年3月至2024年1月，任公司董事会秘书、副总经理、总会计师。2016年10月至今，任西安德宝董事。2018年9月至2021年6月，任领凯科技董事，2021年6月至2023年12月，任领凯科技董事长。2019年7月至今，任北京金印联董事。2020年4月至今，任易博洛克董事、总经理。
（2）赵建平，男，1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，高级生产运作管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理，陕西永鑫董事，西安德宝总经理。主要工作经历：2001年至2004年，任公司生产部经理；2004年至今，历任陕西永鑫副总经理、总经理、董事、董事长、天津环球董事、总经理；2010年至2014年，任公司总经理助理；2014年4月至今，任公司副总经理； 2019年4月至今，任西安德宝总经理。
（3）惠俊玉，男，1971年5月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理、生产中心总监，天津环球董事、总经理。主要工作经历：2001年至今，历任公司工程设备管理部经理、研发总监、职工监事、生产中心总监。2009年至今，历任天津环球副总经理、常务副总经理、总经理、董事。2020年12月至今，任公司副总经理。
（4）夏美莹，女，1975年4月生，中国国籍，本科学历，注册会计师，中共党员，无境外居留权，现任公司总会计师，财务部经理，财务中心副总监。主要工作经历，2007年至今，历任财务部会计、经理助理、副经理、经理，财务中心副总监。
截止目前林蔚女士、赵建平先生、惠俊玉先生、夏美莹女士均未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；林蔚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-005
西安环球印务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东香港原石国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）股东香港原石国际有限公司(以下简称“香港原石”)持有本公司股份38,334,440股，占公司总股本比例的11.98%。
公司董事会于2024年1月5日收到公司持股5%以上股东香港原石出具的《关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
香港原石计划以集中竞价交易合计减持不超过3,200,400股公司股份，占总股本比例的1%。具体期间安排如下：
自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本比例的1%；
一、股东的基本情况
■
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需要。
2、股份来源：首次公开发行前发行股份。
3、减持数量及占公司股份总数的比例：减持数量不超过3,200,400股，占公司总股本比例的1%。如计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：通过集中竞价交易。
5、减持期间：香港原石计划以集中竞价交易方式合计减持不超过3,200,400股，占公司总股本比例的1%。具体期间安排如下：
自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本比例的1%；
6、减持价格：根据市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：股东香港原石国际有限公司将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促香港原石国际有限公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规章制度的相关规定进行减持，持续关注股份减持情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
《香港原石国际有限公司关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司
董事会
二〇二四年一月五日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
