江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688350     证券简称：富淼科技      公告编号：2024-004

　　转债代码：118029     转债简称：富淼转债

　　江苏富淼科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月5日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》

　　经审议，董事会认为：公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

　　2、审议通过《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

　　关联董事熊益新、李平回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：2024-002）。

　　3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

　　特此公告。

　　江苏富淼科技股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：688350         证券简称：富淼科技        公告编号：2024-005

　　转债代码：118029         转债简称：富淼转债

　　江苏富淼科技股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称及关联关系：富淼科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）全资子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为安徽富淼的银行融资授信提供不超过（含）人民币105,000万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币0元（不含本次担保）。

　　●  本次担保是否有反担保：无。

　　●  本次担保已经第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　为满足公司全资子公司项目发展资金需要，保证业务顺利开展，结合项目发展计划的资金需求，安徽富淼拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不超过（含）人民币105,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以安徽富淼土地房产抵押，由公司提供连带责任担保。

　　（二）本次担保事项履行决策程序

　　公司于2024年1月5日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，拟向股东大会申请授权董事会、董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理提供担保的具体事务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、公司名称：富淼科技（安徽）有限公司

　　2、成立时间：2023年4月18日

　　3、注册地址：安徽省安庆市高新区十里铺乡皇冠路8号

　　4、法定代表人：熊益新

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、股权结构：富淼科技持有100%股权

　　8、最近一期主要财务指标（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为8,268.86万元，净资产为8,137.65万元，2023年1-9月实现营业收入为0万元，净利润为-62.35万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：

　　安徽富淼拟为10.5亿元的项目贷款提供抵押，抵押物为其所持有土地房产。除此之外，安徽富淼不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（二）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系：安徽富淼为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及全资子公司目前尚未签订相关担保及贷款协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司安徽富淼拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　安徽富淼作为公司的全资子公司，为满足其“年产22.5万吨水溶性高分子及22万吨功能性单体项目”的资金需要拟向银行申请项目贷款，公司为其申请银行贷款提供担保，有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，公司对安徽富淼有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、专项意见

　　（一）董事会的审议情况

　　2024年1月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

　　董事会认为：公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项已经董事会审议通过，并将提交股东大会审议。相关审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司为全资子公司银行贷款提供担保的事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，除本公告所述公司拟为安徽富淼提供担保的事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏富淼科技股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：688350        证券简称：富淼科技        公告编号：2024-006

　　转债代码：118029        转债简称：富淼转债

　　江苏富淼科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年1月22日   14点00分

　　召开地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月22日

　　至2024年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

　　由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（二）登记时间

　　2024年1月19日（星期五）上午9：30–11:30 ，下午1:30 - 4：30

　　（三）登记地点

　　江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司董事会办公室

　　（四）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、其他事项

　　（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　（三）会议联系方式如下：

　　联系人：邢燕

　　地址： 江苏省张家港市凤凰镇凤南路1号

　　电话：0512-58110625

　　传真：0512-58110172

　　邮政编码：215613

　　特此公告。

　　江苏富淼科技股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏富淼科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688350        证券简称：富淼科技        公告编号：2024-002

　　转债代码：118029        转债简称：富淼转债

　　江苏富淼科技股份有限公司

　　关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，同意对2022年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称“本次持股计划预留份额分配”）。根据《公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订版）》（以下简称“《2022年员工持股计划（草案）》”）、《公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订版）》（以下简称“《管理办法》”）以及公司2022年第一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在2022年员工持股计划管理委员会的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议，但因管理委员会全体委员均为本次预留份额分配事项的关联委员，因此本次预留份额分配事项直接提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的实施进展

　　1、2022年9月26日，公司召开了2022年第一次职工代表大会，就拟实施的本次持股计划事宜充分征求了员工意见，并审议通过了《关于〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　2、2022年9月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》及相关议案，关联董事熊益新、魏星光对上述议案进行了回避表决。同日，公司独立董事就公司本次持股计划相关议案发表了独立意见。

　　3、2022年9月26日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，并由全体监事发表了核查意见。

　　4、2022年9月28日，公司在符合中国证监会规定条件的媒体上公告了《江苏富淼科技股份有限公司关于2022年员工持股计划(草案)及摘要、员工持股计划管理办法的更正公告》，就业绩考核净利润的定义表述作出了更正，并公告了更正后的《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要（修订版）、《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）》。

　　5、2022年10月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，并授权公司董事会全权办理本次持股计划的具体事宜，包括但不限于本次持股计划的设立、变更和终止等相关事项。关联股东对上述议案进行了回避表决。

　　6、2023年1月10日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要（修订版）的议案》《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）〉的议案》。关联董事熊益新、魏星光、李平对上述议案进行了回避表决。同日，公司独立董事就公司调整本次持股计划的相关议案发表了独立意见。

　　7、2023年1月10日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要（修订版）的议案》《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）〉的议案》，并由全体监事发表了核查意见。

　　8、2023年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“江苏富淼科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司2,529,000股股票已于2023年1月9日非交易过户至“江苏富淼科技股份有限公司一2022年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的2.07%，过户价格为9.22元/股。

　　9、2024年1月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的议案》。关联董事熊益新、李平对上述议案进行了回避表决。同日，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，全体监事就相关事项发表了核查意见。

　　二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

　　为满足公司未来发展规划及核心人才的激励需求等需求，本次员工持股计划为公司现有员工及未来引进的优秀人才预留了部分份额。预留份额的分配方案由管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定，预留份额的参加对象可以为已持有本持股计划份额的人员。

　　根据《员工持股计划（草案）》的相关规定及董事会授权，董事会同意由不超过59名参与对象认购本次预留份额735.75万份（对应股票数量为79.8万股），其中包括新增参与对象38名，原参与对象21名；本次预留份额的参与对象中共有4名董事、高级管理人员。本次预留份额的认购价格按本次持股计划的首次认购价格9.22元/股加年化6%的单利利息计算，即9.77元/股。预留份额分配情况如下：

　　■

　　注：1、持有人的最终人数、名单以及认购份额以员工实际参与情况为准。2、本次员工持股计划公告后，公司完成了董事、监事及高级管理人员的换届选举，据此对所获预留份额分配情况表格中的董事、高级管理人员名单中的职务信息做相应更新。

　　本次预留份额中的708.09万份（对应股票数量为76.8万股）将由公司回购专用证券账户以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“江苏富淼科技股份有限公司一2022年员工持股计划”；本次预留份额中的27.66万份（对应股票数量为3万股）将由管理委员会转让给认购对象，该等份额系因员工离职而被管理委员会收回并留作预留份额。

　　本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

　　三、本次预留份额分配后的锁定期及考核要求

　　本次预留份额的锁定期及考核要求根据《员工持股计划（草案）》中相关规定确定，具体如下：

　　（一）预留份额的锁定期

　　本次预留份额对应的标的股票自公司公告预留受让的最后一笔标的股票过户之日起12个月后开始分期解锁，具体如下：

　　第1个解锁期：自公司公告预留受让的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持预留份额总数的50%；

　　第2个解锁期：自公司公告预留受让的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持预留份额总数的50%。

　　锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期内，本次员工持股计划不得进行交易。

　　（二）预留份额的考核要求

　　本次预留份额以2023年-2024年2个会计年度为考核年度，每个会计年度考核一次，考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。锁定期满后，管理委员会结合各考核年度的考核结果，确定各解锁批次内实际可归属持有人的权益。具体考核指标如下：

　　1、公司业绩考核指标

　　■

　　注：上述净利润为扣除股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润，下同。

　　公司将根据各考核年度对应业绩考核目标的完成情况，确定各解锁批次内公司层面解锁系数（X），具体标准如下：

　　■

　　注：1. m为本次员工持股计划预留份额实际筹集资金总额；2. n为每个解锁期的解锁比例，即第1个解锁期和第2个解锁期n均为50%。

　　2、个人绩效考核指标

　　个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对员工每个考核年度的综合考评进行打分，并依照员工的个人绩效考核分数（S），个人层面归属比例（Y）。具体如下表所示：

　　■

　　本次预留份额的其他规定按照《员工持股计划（草案）》《管理办法》执行。

　　四、相关各方意见

　　（一）独立董事意见

　　1、本次持股计划预留份额分配系根据公司《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）(二次修订版)》等相关规定进行，相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、本次持股计划预留份额的认购对象均符合《指导意见》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次持股计划规定的持有人范围，其作为本次持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

　　3、本次持股计划预留份额分配遵循依法合规原则、自愿参与原则、风险自担原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向本次持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　4、公司实施本持股计划有利于进一步完善公司治理结构，建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

　　5、公司董事会审议本议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序和决策合法、合规。

　　综上，我们一致同意公司实施本次持股计划预留份额分配事项。

　　（二）监事会意见

　　1、本次持股计划预留份额分配的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、本次持股计划预留份额的认购对象均符合《指导意见》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次持股计划规定的持有人范围，其作为本次持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

　　3、本次持股计划预留份额分配事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及本次持股计划的规定，合法、有效。

　　4、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次持股计划预留股份的认购；公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向本次持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　5、公司实施本次持股计划预留份额分配有利于进一步吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

　　综上，监事会认为，本次持股计划预留份额分配的实施符合公司长远发展的需要，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次持股计划预留份额分配。

　　五、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。特此公告！

　　江苏富淼科技股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：688350    证券简称：富淼科技  公告编号：2024-003

　　转债代码：118029    转债简称：富淼转债

　　江苏富淼科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年1月5日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：2024-002）。

　　特此公告。

　　江苏富淼科技股份有限公司监事会

　　2024年1月6日

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