海南航空控股股份有限公司关于子公司购买飞机发动机的公告|海南航空_新浪财经

　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2024-002

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于子公司购买飞机发动机的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）拟向CFM International, Inc.（以下简称“CFM”）购买一台全新LEAP-1A26型号发动机，交易金额不高于1,698.89万美元。

　　● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 2024年1月5日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司购买飞机发动机的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次购买发动机，系为保障祥鹏航空A320neo机队正常生产运营的需要。双方已达成合作共识，但是后续可能存在发动机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、交易主要内容

　　（一）交易基本情况

　　公司控股子公司祥鹏航空为保障A320neo机队正常生产运营，提升飞机使用效率，降低运营成本，拟向CFM购买一台全新LEAP-1A26型号发动机作为备用发动机，交易金额不高于1,698.89万美元。

　　（二）本次交易已履行的审议决策程序

　　本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》和《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）公司名称：CFM International, Inc.

　　（二）董事会授权签字人：GA?L MéHEUST

　　（三）注册地址：1 Neumann Way, Cincinnati, Ohio 45215, USA

　　（四）经营范围：CFM56和LEAP系列发动机的开发、生产和销售。

　　（五）股东及股权结构：

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　　三、交易标的的基本情况

　　（一）交易标的：一台全新LEAP-1A26型号发动机，2023年目录价格为1,698.89万美元。

　　（二）制造商：CFM International, Inc.

　　（三）权属情况：上述发动机交付时将不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、协议主要内容及定价政策

　　（一）出售方：CFM International, Inc.

　　（二）购买方：云南祥鹏航空有限责任公司

　　（三）协议主要内容

　　1.交易金额：不高于1698.89万美元（目录价格）

　　2.支付条款：买方需于签署采购合同时支付30%保证金，并于发动机交付时支付剩余70%尾款。

　　3.交付时间：预计于2025年3月交付

　　4.交付地点：标的发动机的制造地点

　　5.其他事项：协议签订后，如祥鹏航空取消本次交易或者未能在约定的交付时间内验收发动机，则需在发生以上情况30日内向CFM支付备用发动机基本价格的百分之十五作为违约金。

　　（四）定价政策

　　本次交易标的为全新发动机,双方依据其出厂销售价格进行定价,交易金额将不高于CFM公司2023年LEAP-1A26目录价，具体价格将由双方协商一致后确定，拟申请授权子公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

　　五、对上市公司的影响

　　公司控股子公司祥鹏航空购买备用发动机，可以避免因发动机意外发生故障而影响A320neo机队的正常运营，为安全飞行及公司的高效运营提供切实的保障,为航空运力的增长提供支持。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2024-001

　　海南航空控股股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年1月5日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于聘任刘伟斌先生为公司副总裁的议案

　　因工作调整原因，张国平先生不再担任公司副总裁职务。公司董事会同意聘任刘伟斌先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。刘伟斌先生简历详见附件。

　　本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名刘伟斌先生担任公司副总裁职务，并将提名人选提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于子公司购买飞机发动机的议案

　　公司董事会同意控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司向CFM International, Inc.购买一台全新LEAP-1A26型号发动机，交易金额不高于1,698.89万美元，并授权子公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。具体内容详见同日披露的《关于子公司购买飞机发动机的公告》（编号：临2024-002）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月六日

　　刘伟斌，男，汉族，1974年出生，籍贯江西赣州，中共党员，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。1996年参加工作，历任海航控股采购部总经理、维修工程部总经理，海航航空集团有限公司飞机引进办公室主任等职务。刘伟斌先生长期从事航空公司维修工程、航材采购、机队规划及飞机引进等管理工作，拥有丰富的民航企业运营管理经验。

　　刘伟斌先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。刘伟斌先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2024-003

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于公司股东股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一致行动人海南方大航空发展有限公司（以下简称“方大航空”）直接持有公司股份4,200,000,000股，占公司总股本的9.72%；本次质押后，方大航空累计质押公司股份4,200,000,000股，占其直接持有公司股份总数的100%。

　　● 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押本公司股份8,117,507,692股，占控股股东及其一致行动人合计持股的44.11%，占本公司总股本的18.78%。

　　公司于2024年1月5日收到方大航空的通知，获悉其将持有的本公司股份办理了质押，现将相关情况公告如下：

　　一、本次股份质押基本情况

　　（一）本次股份质押基本情况

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