舍得酒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月5日

　　(二)股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事刘守民先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨波、徐小玉

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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