飞亚达精密科技股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议在2023年12月29日以电子邮件形式发出会议通知后于2024年1月4日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　为满足监事会的工作需要，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经控股股东提名，公司监事会同意选举胡敏女士担任监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

　　本次选举通过后，公司第十届监事会成员组成如下：

　　监事会主席：胡敏

　　监事：袁天波、胡静（职工代表）

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　飞亚达精密科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-002

　　飞亚达精密科技股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议在2023年12月29日以电子邮件形式发出会议通知后于2024年1月4日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经董事长提名，公司董事会同意选举郭高航先生为董事会专门委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　本次选举通过后，公司第十届董事会专门委员会委员组成如下：

　　（一）战略委员会：5人

　　主任委员：张旭华

　　委 员：邓江湖、郭高航、潘波、唐小飞

　　（二）审计委员会：5人

　　主任委员：王建新

　　委 员：李培寅、郭高航、钟洪明、唐小飞

　　（三）提名、薪酬与考核委员会：5人

　　主任委员：钟洪明

　　委 员：肖益、郭高航、王建新、唐小飞

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　飞亚达精密科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月六日

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