本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年12月11日和2023年12月27日,分别于第五届董事会第二十二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》,公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届董事会独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定,为保障公司董事会专门委员会规范运作,结合公司实际情况,公司于2024 年 1月 5日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》,公司董事会拟对董事会下设的委员会成员构成进行调整, 具体调整情况如下:
1、董事会审计委员会
调整前:独立董事张龙平先生(召集人、主任委员)、独立董事王平先生、董事陈国红女士
调整后:独立董事曾凡跃先生(召集人、主任委员)、独立董事王平先生、董事陈国红女士
2、董事会提名委员会
调整前:独立董事王平先生(召集人、主任委员)、独立董事郑贤玲女士、董事长林国芳先生
调整后:独立董事王平先生(召集人、主任委员)、独立董事吴崎右女士、董事长林国芳先生
3、董事会战略委员会
调整前:董事长林国芳先生(召集人、主任委员)、董事林镇成先生、独立董事张龙平先生
调整后:董事长林国芳先生(召集人、主任委员)、董事林镇成先生、独立董事曾凡跃先生
以上曾凡跃先生和吴崎右女士任期与第五届董事会任期相同,其他委员会成员保持不变。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2024年1月6日
证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2024-001
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2023年12月29日以邮件等通讯方式送达,会议于2024年1月5日以通讯结合现场方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室,全部9名董事参加了本次会议,会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。
《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2024年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2024年1月6日
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