本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年12月11日和2023年12月27日，分别于第五届董事会第二十二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于2024 年 1月 5日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会拟对董事会下设的委员会成员构成进行调整， 具体调整情况如下：
1、董事会审计委员会
调整前：独立董事张龙平先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董事陈国红女士
调整后：独立董事曾凡跃先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董事陈国红女士
2、董事会提名委员会
调整前：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事郑贤玲女士、董事长林国芳先生
调整后：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事吴崎右女士、董事长林国芳先生
3、董事会战略委员会
调整前：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董事张龙平先生
调整后：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董事曾凡跃先生
以上曾凡跃先生和吴崎右女士任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2024年1月6日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-001
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年12月29日以邮件等通讯方式送达，会议于2024年1月5日以通讯结合现场方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。
《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2024年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2024年1月6日
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