本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年1月5日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月5日9:15一15:00。
（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计12名，代表有表决权的股份数213,291,567股，占公司股份总数的45.7240%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数213,169,367股，占公司股份总数的45.6978%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共计5名，代表有表决权的股份数122,200股，占公司股份总数的0.0262%；
（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计5名，代表有表决权的股份数122,200股，占公司股份总数的0.0262%。
（4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
表决结果：同意213,249,567股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对42,000股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意80,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.6301%；反对42,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.3699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年1月6日
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