北京星网宇达科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，公司第四届董事会第二十五次会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　1. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分制度，具体修订制度及审议情况如下：

　　其中，《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》尚需提交至2024年度第一次临时股东大会进行审议。

　　《关于修订公司部分制度的公告》及制度全文详见2023年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　为提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交至公司2024年度第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》将在股东大会审议通过，经公司盖章，报登记机关办理变更登记后生效。

　　《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》及修订对照表详见2023年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司拟定于 2024年1月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的通知的公告》详见2023年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第二十五次会议决议。

　　北京星网宇达科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-081

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年12月16日通过邮件向各位监事发出，会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

　　1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，有利于公司完善内部控制制度，夯实公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，使各项经营管理活动有章可循、有据可依，不存在损害公司及广大股东合法权益的情形。

　　因此，同意将其中的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》提交至2024年度第一次临时股东大会审议。

　　2、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》的部分条款，内容符合法律法规，董事会的表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，同意将该议案提交至2024年度第一次临时股东大会审议。

　　本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1. 第四届监事会第二十四次会议决议。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-082

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　关于修订公司部分制度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况如下：

　　其中，《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》的修订稿尚需提交至2024年度第一次临时股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2023年12月28日于巨潮资讯网上刊登的相关制度全文。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-083

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2023年12月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟对现行公司章程部分条款进行修订、补充和完善。上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对于《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况详见附表。

　　二、其他情况说明

　　《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》将在股东大会审议通过，经公司盖章，报登记机关办理变更登记后生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件1：北京星网宇达科技股份有限公司

　　《公司章程》修订对照表

　　（2023年12月）

　　证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-084

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2023年12月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议决定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月15日上午10：00

　　（2）网络投票时间：

　　2024年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月8日

　　7、出席对象：

　　（1）于2024年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订公司部分制度的议案》；

　　2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　第二个议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、现场会议登记

　　1、法人股东登记：

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记：

　　自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间：

　　2024年1月8日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地点：

　　北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。

　　5、注意事项：

　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　2、会议咨询：

　　联系人：黄婧超

　　联系电话：010-87838700

　　传真：010-87838700

　　电子邮箱：IR@starneto.com

　　联系地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层

　　3、会议时间：半天

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1 2024年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月15日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京星网宇达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人账号：

　　持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　表2 表决票

　　注：对采用累计投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3：

　　表3 股东大会参会登记表

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