飞亚达精密科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00

　　2、网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月28日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

　　4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　5、召集人：公司第十届董事会

　　6、主持人：董事长张旭华先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份163,429,472股，占公司有表决权股份总数的39.3597%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份163,007,387股，占公司有表决权股份总数的39.2581%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东4人，代表股份422,085股，占公司有表决权股份总数的0.1017%。

　　（3）A股股东出席情况

　　通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共6人，代表股份163,428,772股，占公司A股有表决权股份总数的44.7403%。

　　（4）B股股东出席情况

　　通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份700股，占公司B股有表决权股份总数的0.0014％。

　　（5）中小股东出席情况

　　通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表股份452,145股，占公司有表决权股份总数的0.1089％。

　　2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　本次会议议案1、3-7属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案1仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制，郭高航先生已当选公司第十届董事会非独立董事；议案7以累积投票方式进行表决，胡敏女士、袁天波先生已当选公司第十届监事会非职工代表监事。

　　本次会议议案2属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案1-2、7属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

　　2、律师姓名：梁建东律师 唐健律师

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　飞亚达精密科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月二十九日

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