深圳市金新农科技股份有限公司关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　（上接B147版）

　　（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2024年1月15日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15一15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年1月9日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案

　　2、披露情况

　　上述议案1经公司于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过，议案2和3经第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》《关于2024年度综合授信融资额度预计的公告》《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的公告》。

　　3、议案1属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。议案2和3属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年1月12日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年1月12日下午4:00送达）。

　　2、登记方式：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：唐丽娜

　　电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@kingsino.cn

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次（临时）会议决议》

　　2、《第六届监事会第四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月15日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日上午9：15，结束时间为2024年1月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-099

　　债券代码：128036 债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募投项目部分生猪养殖场的建设完成期限延期至2025年6月，并在不影响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次募集资金事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票117,056,856 股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金699,999,998.88元，坐扣承销和保荐费用7,943,396.22元（不含税）后的募集资金为692,056,602.66元，已由主承销商中信证券于2022年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,676,468.73元（不含税）后，公司本次募集资金净额为689,380,133.93元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-33号）。

　　二、 募集资金项目情况

　　1、募集资金使用情况及项目建设情况

　　截至2023年11月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

　　表1

　　单位：万元

　　注：上述实际投入募集资金32,290.24万元包括已累计投入募集资金30,203.45万元、未付工程结算款及改造预算金额2,086.79万元。

　　根据《非公开发行A股股票预案》，公司2022年非公开发行股票募集资金主要用于生猪养殖项目及补充流动资金。“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”总投资金额为40,046.00万元，拟使用募集资金投入33,446.00万元，项目达产后，预计年出栏110kg商品肥猪18万头和7kg断奶仔猪7万头。“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”总投资金额为16,538.00万元，拟使用募集资金投入15,554.00万元。项目达产后，预计年出栏7kg断奶仔猪25万头。生猪养殖募投项目建设的计划完成时间为2024年1月。

　　截至2023年11月30日，公司已累计投入募集资金30,203.45万元，未付工程结算款及改造预算金额2,086.79万元，剩余募集资金余额（含利息收入）37,368.03万元，其中用于补充流动资金的募集资金已使用完毕，用于生猪养殖项目的募集资金尚未使用完毕。“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”计划建设1个母猪场和2个商品猪场，目前已建设完成1个商品猪场（达产后年出栏9万头生猪），其他猪场尚未建设。“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”计划建设1个母猪场，目前已完成部分场地的表面清理工作。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2023年11月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金账户余额39,454.82万元（含利息收入），上述资金的具体存储情况如下：

　　表2

　　单位：万元

　　注：表2募集资金账户余额与表1募集资金余额有所差异主要系部分工程结算款及改造预算款待支付。

　　三、部分募集资金投资项目延期原因及本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本次延期建设“广东天种生猪标准化养殖（一期）”1个母猪场、1个商品猪场和“广东天种生猪标准化养殖（二期）”1个母猪场，主要原因是：（1）目前生猪养殖行业供过于求，生猪价格持续低迷，致使行业各养殖企业陷入亏损，此时继续建设猪场增加产能，可能进一步增加公司亏损。基于市场环境变化，结合业务实际开展情况，公司将延期建设剩余生猪养殖场；（2）部分募投项目场地在清表完成后，发现大面积被树木、土壤掩盖的坟墓，需当地居委会建设集中迁坟区，因此募投项目建设进度缓慢，募集资金存在暂时闲置情况。

　　综合考虑目前生猪养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况，本着稳健经营、提高募集资金使用效率的原则，公司将延期建设募投项目剩余生猪养殖场，将募投项目建设完成期限延期至2025年6月，并在不影响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如募投项目需要使用该部分已用于补充流动资金的募集资金时，以自有资金及时予以归还，确保不影响募投项目的正常进行。

　　假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按一年期贷款利率4%测算，预计一年可节省财务费用不超过1,400.00万元（仅为测算数据）。

　　四、对公司的影响

　　公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是根据生猪养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，闲置募集资金暂时补充流动资金是用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高资金的使用效率及公司持续稳健发展，有利于进一步降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好满足公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为，本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司依据养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况等做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司长期发展需要，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经通过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议，履行了必要的审批程序符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司依据养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况等做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司长期发展需要，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；

　　2、第六届监事会第四次（临时）会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-093

　　债券代码：128036 债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第六届监事会

　　第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临时）会议于2023年12月22日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年12月28日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事李文静女士现场出席，其他监事通讯出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、会议逐项审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　3.01公司为下属公司采购原材料的货款提供担保

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3.02 公司为下属公司融资提供担保

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3.03 公司全资子公司为公司提供连带责任担保

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　经审核，监事会认为：本次预计2024年度担保额度，有利于满足公司及公司下属公司资金需求，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意本次2024年度担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司依据养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况等做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司长期发展需要，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-092

　　债券代码：128036 债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第六届董事会

　　第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年12月28日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长郝立华先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可申请解锁的限制性股票数量为134,980股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会2023年第四次会议审议通过。

　　上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据业务经营发展需要，公司子公司2024年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司共产生预计不超过6,000万元的生猪销售关联交易。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　此议案在董事会审议前经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　三、会议逐项审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　3.01 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保

　　公司预计2024年度为下属公司采购原材料的货款提供担保不超过40,000万元。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3.02 公司为下属公司融资提供担保

　　公司为下属公司2024年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保不超过250,000万元。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3.03 公司子公司为公司提供连带责任担保

　　公司子公司2024年度为公司融资提供连带责任担保不超过500,000万元。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度综合授信融资额度预计的议案》。

　　公司2024年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元人民币的综合授信融资额度，公司子公司为上述融资提供连带责任担保，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度综合授信融资额度预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的议案》。

　　公司预计2024年开展商品套期保值业务动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币10,000万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司将募投项目部分生猪养殖场的建设完成期限延期至2025年6月，并在不影响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2024年1月15日（星期一）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP