博创科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年12月20日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月20日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长庄丹先生

　　5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　6、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表27人，代表有表决权的股份数为77,903,814股，占公司有表决权股份总数的27.1872%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份数为75,728,889股，占公司有表决权股份总数的26.4282%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共20人，代表有表决权的股份数为2,174,925股，占公司有表决权股份总数的0.7590%。

　　（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共24人，代表有表决权的股份数为9,783,630股，占公司有表决权股份总数的3.4143%。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　8、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意77,814,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8853%；反对89,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1147%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,694,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0867%；反对89,350股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.9133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　（1）关于修订《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：同意77,814,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8853%；反对89,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1147%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,694,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0867%；反对89,350股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.9133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）关于修订《博创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决情况：同意77,814,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8853%；反对89,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1147%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,694,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0867%；反对89,350股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.9133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）关于修订《博创科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案

　　表决情况：同意77,814,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8853%；反对89,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1147%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,694,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0867%；反对89,350股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.9133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　（4）关于修订《博创科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：同意77,814,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8853%；反对89,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1147%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,694,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0867%；反对89,350股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.9133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　（5）关于修订《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　表决情况：同意77,814,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8853%；反对89,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1147%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,694,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0867%；反对89,350股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.9133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　（6）关于修订《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案

　　表决情况：同意77,814,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8853%；反对89,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1147%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,694,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0867%；反对89,350股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.9133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司42.29%股份暨与关联方共同投资的议案》

　　表决情况：同意22,512,465股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对7,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的55,384,099股股份表决权不计入表决权股份总数。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意9,776,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9259%；反对7,250股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0741%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　2、见证律师：田璧、孟庆慧

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、博创科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议

　　2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

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