深圳长城开发科技股份有限公司 2023年度（第五次）临时股东大会 决议公告

　　证券代码：000021     证券简称：深科技    公告编码：2023-101

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　2023年度（第五次）临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年12月14日14:30

　　网络投票起止时间：2023年12月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、主持人：周庚申先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计49人，其所持有表决权的股份总数为654,998,864股，占公司有表决权股份总数的41.9713%。

　　（2）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为626,581,577股，占公司有表决权总股份40.1504%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东42人，代表股份数量28,417,287股，占公司有表决权股份总数的1.8209%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　公司2023年度（第五次）临时股东大会审议议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过。议案1、议案2、议案3均需采用累积投票方式进行投票。

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

　　■

　　四、提案表决情况

　　本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

　　采用累积投票提案情况：

　　■

　　注1：指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例；

　　注2：中小投资者指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　注3：指占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例；

　　采用非累积投票提案情况：

　　■

　　注4：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

　　注5：通过，指获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　注6：占比，指占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。

　　注7：同总体表决结果。

　　公司于2023年12月13日收到公司工会委员会《关于职工监事改选的决议》，公司工会委员会一致选举陈黎女士为公司第十届监事会由职工代表出任的监事。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2023年度（第五次）临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：王利国、王倩律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2023年度（第五次）临时股东大会通知公告；

　　2、2023年度（第五次）临时股东大会决议；

　　3、2023年度（第五次）临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月十五日

　　证券代码：000021           证券简称：深科技   公告编码：2023-102

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2023年12月14日在本公司总部会议中心召开，该次会议通知已于2023年12月11日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

　　经董事会审议，选举韩宗远先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案

　　经董事会审议，选举韩宗远先生、郑国荣先生、游海龙先生为公司第十届董事会战略委员会委员，韩宗远先生为主任委员，任期三年。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案

　　经董事会审议，选举周俊祥先生、韩宗远先生、白俊江先生为公司第十届董事会提名委员会委员，周俊祥先生为主任委员，任期三年。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　四、关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案

　　经董事会审议，选举周俊祥先生、刘燕武先生、白俊江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，周俊祥先生为主任委员，任期三年。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　五、关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　经董事会审议，选举白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，白俊江先生为主任委员，任期三年。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　六、关于第十届董事会聘任公司总裁的议案

　　经公司董事会审议，决定聘任郑国荣先生为公司总裁，任期三年。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　七、关于第十届董事会聘任公司副总裁、财务负责人的议案

　　经公司董事会审议，决定聘任周庚申先生、于化荣先生、莫尚云先生为公司副总裁，聘任莫尚云先生为公司财务负责人，任期三年。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　八、关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事会审议，决定聘任钟彦女士为公司第十届董事会秘书，任期三年。

　　钟彦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　钟彦女士联系方式如下：

　　联系电话：0755-83200095

　　电子信箱：stock@kaifa.cn

　　通讯地址：深圳市福田区彩田路7006号

　　邮政编码：518035

　　九、关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议案

　　经公司董事会审议，决定聘任刘玉婷女士为公司第十届董事会证券事务代表，任期三年。

　　刘玉婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　刘玉婷女士联系方式如下：

　　联系电话：0755-83200095

　　电子邮箱：stock@kaifa.cn

　　联系地址：深圳市福田区彩田路7006号

　　邮政编码：518035

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表独立意见认为：高管人员的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求；相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百五十四条规定的情况，以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格合法；董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月十五日

　　附简历：

　　韩宗远先生，58岁，中国国籍，吉首大学中文系毕业，湖南大学工商管理硕士，教授级高级政工师、高级经济师。现任本公司党委书记。曾任国营建南机器厂厂长兼党委书记、深圳市爱华电子有限公司党委书记，中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、党组纪检组副组长，人力资源部主任、副总经济师、党建工作部主任、综合管理部主任、党组办公室主任、外事办公室主任。

　　韩宗远先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩宗远先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　郑国荣先生，64岁，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任本公司董事、总裁，兼任博旭（香港）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、开发晶照明（厦门）有限公司董事。1989年11月起担任本公司副总裁、高级副总裁，并于2010年5月起担任公司总裁，1990年4月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。

　　郑国荣先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份167,083股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑国荣先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　周庚申先生，56岁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。现任本公司董事、副总裁，兼任合肥沛顿存储科技有限公司董事长、成都长城开发科技股份有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职，2021年1月起担任本公司副总裁。2021年8月首次担任本公司第九届董事会董事。

　　周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份20,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周庚申先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　刘汉清先生，58岁，中国国籍，毕业于武汉广播电视大学经营管理专业，中共武汉市委党校企业管理专业研究生学历。现任中国电子所出资企业专职董事。历任武汉中原电子集团有限公司生产调度处副处长、物料部副部长（主持工作）、党政工作部部长、党群工作部部长、工会副主席、董事会秘书、职工董事；中国电子物资总公司副总经理、中国瑞达投资发展集团有限公司副总经理；中国电子信息产业集团有限公司办公厅副主任、综合管理部副主任（部门正职级）。

　　刘汉清先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘汉清先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　刘燕武先生，47岁，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及制造专业，高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任、生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。2017年6月首次担任本公司董事，2020年1月换届选举时连任本公司第九届董事会董事。

　　刘燕武先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘燕武先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　董大伟先生，42岁，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电子与电力传动专业，工学硕士，正高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，兼任北京华大九天科技股份有限公司董事。历任中国电子信息产业集团有限公司科技委副秘书长、集成电路领导小组办公室处长、规划科技部集成电路处处长、规划科技部集成电路处副处长（主持工作）、系统装备部专项副经理（副处级），北京中电华大电子设计有限责任公司工程师等，2020年1月首次担任本公司第九届董事会董事。

　　董大伟先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，董大伟先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　白俊江先生，61岁，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微波工程专业。曾先后担任西安卫星测控中心项目总监，亚太卫星公司运营部总监、以色列ECI电信（中国）客户支持经理、信德电信国际合作有限公司TMT项目总经理、重庆凌康卫星通信设备有限公司总经理、时富辽宁投资管理有限公司副总经理、美国SypherMedia国际公司中国区业务总监、IET英国工程技术学会中国区总监、IMA美国管理会计师协会亚太区总监，2020年1月首次担任本公司第九届董事会独立董事。

　　白俊江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。白俊江先生与本公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，白俊江先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　周俊祥先生，57岁，中国国籍，毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕士学位。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司(香港上市公司)独立董事、深圳市华舟海洋发展股份有限公司独立董事、辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市政府引导基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。2022年11月首次担任本公司第九届董事会独立董事。

　　周俊祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。周俊祥先生与本公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周俊祥先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　游海龙先生，44岁，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，获得光电子技术学士、微电子学与固体电子学博士学位。现任西安电子科技大学微电子学院教授，华山领军教授，博士生导师，兼任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事，深圳市美矽微半导体股份有限公司独立董事，上海培瀚企业管理咨询合伙企业合伙人，西电管理科学与工程学科研究生导师，西安市系统芯片与微系统重点实验室副主任。曾任成都知融科技股份有限公司董事、宁波市锐芯电子科技有限公司监事。2010年9月至2011年9月任职于美国佐治亚理工学院工业与系统工程学院，任博士后。

　　游海龙先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，游海龙先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　于化荣先生，58岁，中国国籍，毕业于西安交通大学机械工程系锻压专业，获工学学士学位。现任本公司副总裁，兼任深圳长城开发苏州电子有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事长、东莞长城开发科技有限公司董事长、深圳长城开发精密技术有限公司董事长。曾任本公司深圳区域生产运营总经理、通讯与消费电子产品事业部总经理，苏州长城开发科技有限公司总经理。2012年11月起担任本公司副总裁。

　　于化荣先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份82,500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于化荣先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　莫尚云先生，57岁，中国国籍，毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任本公司副总裁、财务负责人，兼任昂纳科技（深圳）集团股份有限公司董事、东莞捷荣技术股份有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、成都长城开发科技股份有限公司董事长。曾任深圳长城开发科技股份有限公司财务负责人、财务部经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师，深圳通广-北电有限公司财务部主管，湖南省株洲火炬股份有限公司总会计师助理等。2004年10月起担任本公司财务负责人，2014年1月起担任本公司副总裁。

　　莫尚云先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份116,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫尚云先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　钟彦女士，40岁，中国国籍,毕业于中南财经政法大学和武汉大学，双学士学位，特许公司治理公会（国际总会）会士及香港公司治理公会特许秘书及公司治理师。现任本公司董事会秘书，历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书。2022年4月起担任本公司董事会秘书。

　　钟彦女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟彦女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　刘玉婷女士，39岁，中国国籍，毕业于深圳大学，本科学历，学士学位。曾就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，2017年10月起在公司董事会办公室任职，现任公司证券事务代表，刘玉婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　刘玉婷女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟彦女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000021       证券简称：深科技   公告编码：2023-103

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于2023年12月14日在本公司总部会议中心召开，该次会议通知已于2023年12月11日以电子邮件方式发至全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：

　　1、关于选举第十届监事会主席的议案

　　经监事会审议，选举肖涧毅女士为公司第十届监事会主席，任期三年（简历附后）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、关于职工监事改选情况

　　公司原职工监事才淦女士因工作调动原因不再担任公司职工监事职务，也不再担任公司其它职务，公司监事会对才淦女士在任职期间的工作和贡献表示衷心的感谢！

　　截至本公告披露日，才淦女士持有本公司股份150,000股，其离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　公司于2023年12月13日收到公司工会委员会《关于职工监事改选的决议》，公司工会委员会一致选举陈黎女士为公司第十届监事会由职工代表出任的监事（简历附后）。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2023年度（第五次）临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　监事会

　　二零二三年十二月十五日

　　附简历：

　　肖涧毅女士，52岁，中国国籍。毕业于杭州电子工业学院工业经济系会计学专业，经济学学士，高级会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部股权管理处会计师，中国电子产业工程公司财务部资深经理，中国电子信息产业集团有限公司资产管理部资产处专项副经理、企业管理部企业管理处专项副经理、董事会办公室专项副经理、办公厅文秘处副处长(主持工作)、处长、综合管理部文秘处处长、综合管理部主任助理。

　　肖涧毅女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖涧毅女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　崔志勇先生，60岁，中国国籍，毕业于中山大学外语系日语专业。现任本公司监事，兼任中电工业互联网有限公司监事，中电金信数字科技集团有限公司监事。历任中国电子信息产业集团有限公司国际合作部国际处处长、对外合作部副总经理、规划计划部副总经理、办公厅副主任兼信息中心主任、综合管理部资深经理。2022年1月首次担任本公司第九届监事会监事。

　　崔志勇先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，崔志勇先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　陈黎女士，48岁，中国国籍，毕业于山东科技大学，现任本公司审计部负责人，兼任深圳长城开发苏州电子有限公司监事、沛顿科技（深圳）有限公司公司监事、深圳长城开发精密技术有限公司公司监事。1997年9月入职本公司，2023年12月首次担任本公司职工监事。

　　陈黎女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈黎女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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