陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选公司董事的公告

　　证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-068

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）原董事贾西平先生已辞去原任董事职务（详见公司于2023年12月6日披露的《关于董事辞职的公告》），根据公司持股5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司的提名，经本届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意王文军先生为公司第五届董事会普通董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为王文军先生的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　王文军简历

　　王文军，男，1967年3月出生，大专学历，高级政工师。2018年12月至2019年12月任陕西煤业化工集团黄陵矿业有限责任公司党委工作部副部长、党委宣传部部长；2019年12月至2020年9月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部负责人；2020年9月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部部长；2022年3月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司总政工师，党委工作部（党委办公室）部长（主任），党委宣传部（网络安全与信息化办公室）部长（主任），机关党委副书记，陕西商储物流有限公司外部董事；2022年11月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司机关党委书记；2023年11月至今任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长。

　　王文军先生未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

　　证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-071

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于公司为子公司2024年融资预算

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1.陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）

　　2.内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）

　　3.张掖市宏能煤业有限公司（简称“宏能煤业”）

　　4.张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称“宏能昌盛”）

　　5.新疆黑猫煤化工有限公司（简称“新疆黑猫煤化”）

　　6.新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次2024年度预计担保金额合计不超过113.73亿元人民币（以下均为人民币）。截止本公告日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为21.3352亿元，为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为13.2273亿元，为宏能煤业实际提供的担保余额为5.6375亿元，为宏能昌盛实际提供的担保余额为0元，为新疆黑猫煤化实际提供的担保余额为0元，为新疆黑猫煤业实际提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0元。

　　一、担保情况概述

　　2023年12月13日，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，同意公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案。公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本议案涉及公司为子公司信贷融资预算提供担保的方案，由于担保金额超过最近一期经审计总资产的30%，按照公司章程的规定，公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准。

　　根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司2024年度资金需求，公司及各子公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案如下：

　　单位：亿元

　　■

　　以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关担保协议的具体权利义务将根据公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

　　二、被担保人基本情况

　　1.龙门煤化基本情况如下：

　　公司名称：陕西龙门煤化工有限责任公司

　　成立时间：2009年2月24日

　　注册地：陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区

　　法定代表人：张林兴

　　注册资本：385,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营

　　目前公司持有龙门煤化55%股权，龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西陕焦化工有限公司（持股比例45%）未提供同比例担保。

　　2.内蒙古黑猫基本情况如下：

　　公司名称：内蒙古黑猫煤化工有限公司

　　成立时间：2013年5月23日

　　注册地：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区

　　法定代表人：高斌

　　注册资本：288,734.6703万元人民币

　　经营范围：电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫胺等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。

　　目前公司持有内蒙古黑猫100%股权，内蒙古黑猫为公司全资子公司。

　　3.宏能煤业基本情况如下：

　　公司名称：张掖市宏能煤业有限公司

　　成立时间：2004年12月15日

　　注册地：甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩

　　法定代表人：程红军

　　注册资本：40,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；固体废物治理

　　目前公司持有宏能煤业100%股权，宏能煤业为公司全资子公司。

　　4. 宏能昌盛基本情况如下：

　　公司名称：张掖市宏能昌盛能源有限责任公司

　　成立时间：2023年3月10日

　　注册地：甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩

　　法定代表人：程红军

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；固体废物治理

　　目前公司持有宏能昌盛100%股权，宏能昌盛为公司全资子公司。

　　5.新疆黑猫煤化基本情况如下：

　　公司名称：新疆黑猫煤化工有限公司

　　成立时间：2021年9月10日

　　注册地：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区文化东路134号库车宏达机械设备有限公司综合楼二楼201室

　　法定代表人：张长福

　　注册资本：60,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品制造

　　目前公司持有新疆黑猫100%股权，新疆黑猫为公司全资子公司。

　　6.新疆黑猫煤业基本情况如下：

　　公司名称：新疆黑猫煤业有限公司

　　成立时间：2023年11月17日

　　注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼302室

　　法定代表人：孙龙琦

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；机械设备租赁；五金产品零售；电器辅件销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电气设备销售；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售；工程管理服务；地质灾害治理服务；煤制品制造；土石方工程施工；招投标代理服务；节能管理服务

　　目前公司持有新疆黑猫煤业100%股权，新疆黑猫煤业为公司全资子公司。

　　三、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　新疆黑猫煤业成立时间较短，暂无相关财务数据。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保人龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业、宏能昌盛、新疆黑猫煤化、新疆黑猫煤业系公司子公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合正常生产经营和项目建设的需要，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》规定“董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整”。

　　五、独立董事意见

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见：同意公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案，本方案符合必要性、适度性原则，可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。公司向子公司提供担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币40.2亿元，均是为子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的45.96%。

　　公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-070

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于公司开展期货套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：为充分发挥套期保值在原料采购和产品销售过程中规避风险、优化成本的作用，同时防范业务自身风险，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）拟开展期货套期保值业务。

　　●履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避原材料、产品价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、内部控制风险、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、套期保值业务情况概述

　　（一）交易目的

　　为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低公司生产经营相关原材料及公司产品价格波动风险，公司拟开展与生产经营相关的原材料及公司产品的套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

　　（二）交易金额

　　根据拟开展的期货套期保值业务情况，公司投入保证金不超过人民币1,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括不限于焦煤、焦炭、甲醇、公司所产化工产品及其他与公司生产经营有关的期货品种。

　　（五）交易期限

　　自2024年1月1日至2024年12月31日，12个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程开展业务。

　　二、审议程序

　　公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次开展期货套期保值业务在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　三、套期保值业务风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

　　2、内部控制风险：期货交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

　　2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

　　3、严格在董事会审议通过的方案权限内开展套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。

　　4、重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　5、配置可靠的交易设备，提供安全的网络交易环境。

　　6、公司定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　四、套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料、产品价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的期货保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司的正常经营业务。

　　公司严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　五、独立董事意见

　　公司使用自有资金利用期货市场开展与生产经营相关的原材料及公司产品的套期保值业务，可以有效规避和降低公司生产经营相关原材料、产品价格波动风险；同时公司制定了《期货套期保值管理制度》，完善了相关内控流程，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们认为公司本次开展期货套期保值业务合法合规，同意公司开展期货套期保值业务。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低规避原材料、产品价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响；同时公司已制定《期货套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-072

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年12月10日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2023年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长张林兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　同意补选王文军为公司第五届董事会普通董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-068）

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的议案》

　　同意公司修订的《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《关联交易管理制度》。

　　其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》尚需公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于修订〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-069）

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

　　同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，公司投入保证金不超过人民币1,000万元，在授权期限内可循环滚动使用。同意公司制定的《期货套期保值管理制度》。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-070）

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

　　同意公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案。信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》规定“董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整”。

　　本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司为子公司2024年融资预算提供担保的公告》（公告编号：2023-071）

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-073

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年12月10日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2023年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低规避原材料、产品价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响；同时公司已制定《期货套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案符合必要性、适度性原则，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障公司及子公司正常的生产经营需要及业务发展筹资需求，有利于公司的可持续长期发展，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-074

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月29日   14点 30分

　　召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

　　2、特别决议议案：议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

　　（二）登记时间

　　2023年12月29日（星期五）上午11:00之前。

　　（三）登记地点

　　陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

　　六、其他事项

　　联系地址：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼

　　邮政编码：715403

　　联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

　　联系电话：0913-5326936

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　授权委托书

　　陕西黑猫焦化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-069

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年12月13日召开，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的议案》，具体情况如下：

　　2023年8月1日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行，故公司对现行《独立董事工作制度》部分条款及其他涉及独立董事条款的治理制度进行修改，主要内容如下：

　　■

　　同时对《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《关联交易管理制度》中涉及独立董事的部分条款进行相应修改，具体如下：

　　■

　　其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

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