证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-041
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2023年12月9日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年12月13日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于拟变更会计师事务所的议案（见公告编号2023-042《广东汕头超声电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》）
鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务12年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，2023年度审计费用为100万元。
独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强在董事会召开前对该议案进行事前认可，同意提交董事会审议，并在会上发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
此议案尚须提交2023年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
二、关于修改《公司独立董事制度》的议案
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订，制度内容详见披露于当日巨潮网《〈广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度〉修订稿》。
此议案尚须提交2023年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
三、关于修改《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
四、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司关联交易管理制度》。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
五、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1600万元提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-043《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）；
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
六、关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-043《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）：
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
七、关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案（见公告编号2023-044《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二O二三年十二月十三日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-042
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、变更前会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），拟变更后会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续为公司提供审计服务12年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公司拟聘任天健为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
目前尚处于评标结果公示期，若出现特殊情况，本公司将及时披露。
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次变更会计师事务所尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任天健为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2023年度审计费用为100万元。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为信永中和，已为公司提供审计服务12年，上年度为公司出具标准的无保留意见的审计报告。信永中和在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对信永中和提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于信永中和已连续为公司提供审计服务12年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公司拟聘任天健为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通，信永中和已明确知悉本事项且对本次变更无异议。信永中和和天健将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
2、独立意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第九届董事会第十七次会议；
2、公司第九届董事会审计委员会第十一次会议纪要；
3、独立董事关于拟变更会计师事务所的事项的事前认可意见；
4、独立董事关于拟变更会计师事务所的事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年十二月十三日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-044
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2023年12月13日召开，会议决定于2023年12月29日召开广东汕头超声电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2023年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2023年12月22日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
（二）会议审议事项
■
上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案相关披露内容详见2023年12月13日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
（三）现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2023年12月28日8:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文 李哲旻
地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
2）意见表决
①填报表决意见：同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9：15，结束时间为2023年12月29日下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
（五）授权委托书
■
（六）备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年十二月十三日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-043
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
为下属子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1600万元提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1600万元提供连带责任保证担保。此笔贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
四川超声印制板有限公司是本公司控股（62％）子公司，成立日期：1998年7月6日；注册地点：四川省江油市；法定代表人：许统广；注册资本：2650万元；经营范围：生产和销售印制电路板系列产品，及与印制板产品相关的进出口贸易，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司（参股38%），不属于本公司关联方；截止2022年12月31日资产总额：23559.97 万元；负债总额：12549.85万元（其中贷款总额 2600 万元，流动负债总额12270.18万元）；资产负债率：53.27％；净资产11010.12 万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年9月30日资产总额：20343.24万元；负债总额： 9445.18万元（其中贷款总额 3300万元，流动负债总额 9219.74万元）；资产负债率 46.43 ％（本次贷款后，资产负债率为 46.43 ％）；净资产 10898.07 万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入 19268.26万元，利润总额 328.39万元，净利润 303.8 万元；2023年1-9月公司实现营业收入 9355.4 万元，利润总额 -96.28 万元，净利润 -112.05 万元；四川超声印制板有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1600万元提供连带责任保证担保，担保期限为贰年，自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。
4、董事会意见
四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2022年1-12月，该公司实现销售收入 19268.26 万元，净利润 328.39 万元。现因资金周转需要，该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币1600万元，在限额内可周转使用，贷款主要用于补充流动资金。截止2023年9月30日，该公司流动比率为 1.57 、速动比率为1.21，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好，此笔担保风险较小。本次担保由本公司提供全额担保，另一参股股东四川艺精科技集团有限公司未按参股比例提供直接担保。但四川艺精科技集团有限公司将其持有的四川超声印制板有限公司38%的股权，出质给本公司作为该笔担保的反担保措施，此笔担保公平、对等，不存在损害上市公司利益的情形。
由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额105993万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产23.63％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
1、担保情况概述
该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保。此笔贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
四川超声印制板有限公司是本公司控股（62％）子公司，成立日期：1998年7月6日；注册地点：四川省江油市；法定代表人：许统广；注册资本：2650万元；经营范围：生产和销售印制电路板系列产品，及与印制板产品相关的进出口贸易，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司（参股38%），不属于本公司关联方；截止2022年12月31日资产总额：23559.97 万元；负债总额：12549.85万元（其中贷款总额 2600 万元，流动负债总额12270.18万元）；资产负债率：53.27％；净资产11010.12 万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2023年9月30日资产总额：20343.24万元；负债总额： 9445.18万元（其中贷款总额 3300万元，流动负债总额 9219.74万元）；资产负债率 46.43 ％（本次贷款后，资产负债率为 46.43 ％）；净资产 10898.07 万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2022年1-12月公司实现营业收入 19268.26万元，利润总额 328.39万元，净利润 303.8 万元；2023年1-9月公司实现营业收入 9355.4 万元，利润总额 -96.28 万元，净利润 -112.05 万元；四川超声印制板有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保，担保期限为贰年，自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。
4、董事会意见
四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2022年1-12月，该公司实现销售收入 19268.26 万元，净利润 328.39 万元。现因资金周转需要，该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币1600万元，在限额内可周转使用，贷款主要用于补充流动资金。截止2023年9月30日，该公司流动比率为 1.57 、速动比率为1.21，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好，此笔担保风险较小。本次担保由本公司提供全额担保，另一参股股东四川艺精科技集团有限公司未按参股比例提供直接担保。但四川艺精科技集团有限公司将其持有的四川超声印制板有限公司38%的股权，出质给本公司作为该笔担保的反担保措施，此笔担保公平、对等，不存在损害上市公司利益的情形。
由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额105993万元（含本次担保），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东的净资产23.63％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年十二月十三日
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