深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会2023年第七次会议决议公告

　　证券简称：瑞和股份             证券代码：002620             公告编号：2023-071

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第五届董事会2023年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2023年第七次会议于2023年12月13日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和其他有关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分条款，修改后的《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。本议案待股东大会审议通过后生效。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》；

　　为完善公司治理，规范董事会及其成员的组织和行为，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》有关条款。修改后的《董事会议事规则》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，待股东大会审议通过 后生效。

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤独立董事工作细则﹥的议案》；

　　为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事工作细则》有关条款。修改后的《独立董事工作细则》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，待股东大会审议通过 后生效。

　　四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤董事会战略委员会实施细则﹥的议案》；

　　为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会战略委员会实施细则》有关条款。修改后的《董事会战略委员会实施细则》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤董事会审计委员会实施细则﹥的议案》；

　　为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，确保董事会对经理层的有效监督，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会审计委员会实施细则》有关条款。修改后的《董事会审计委员会实施细则》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　由于《独立董事工作细则》、《审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》已吸收《审计委员会年报工作规程》中的内容，对《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司审计委员会年报工作规程》予以废止。

　　六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤董事会薪酬与考核委员会实施细则﹥的议案》；

　　为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关条款。修改后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤董事会提名委员会实施细则﹥的议案》；

　　为规范董事及高级管理人员的产生，广泛吸纳优秀管理人才，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会实施细则》有关条款。修改后的《董事会提名委员会实施细则》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤独立董事年报工作制度﹥的议案》；

　　为加强内部控制建设，进一步夯实年报信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，公司结合年度报告编制和披露工作的实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事年报工作制度》有关条款。修改后的《独立董事年报工作制度》于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、总裁李冬阳先生不再担任审计委员会委员，由公司董事孙冠哲先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。

　　十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2023年12月29日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2023年第六次临时股东大会。《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》全文于2023年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月十三日

　　孙冠哲先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事。孙冠哲先生持有公司股份20,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　证券简称：瑞和股份   证券代码：002620    公告编号：2023-072

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第七次会议于2023年12月13日召开，会议决议于2023年12月29日召开公司2023年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议届次：本次股东大会为2023年第六次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会2023年第七次会议决议召开本次股东大会）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年12月25日（星期一）。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年12月25日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上3项议案由第五届董事会2023年第七次会议审议通过，具体内容详见2023年12月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议公告。

　　议案1为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

　　所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2023年12月26日（星期二，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）

　　5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)

　　6、联系方式

　　联系人：李远飞

　　联系电话：0755-33916666 转 8922

　　联系传真：0755-33916666 转 8922

　　电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

　　邮 编：518001

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：李远飞

　　联系电话：0755-33916666 转 8922

　　联系传真：0755-33916666 转 8922

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1．第五届董事会2023年第七次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362620。

　　2、投票简称：瑞和投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月29日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（星期五）上午 9:15，结束时间2023年12月29日（星期五）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席2023年12月29日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

　　3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　4、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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