证券代码:605069 证券简称:正和生态(9.700, 0.19, 2.00%) 公告编号:2023-063
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第十六次会议通知,公司于2023年12月13日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王爽女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《监事会议事规则》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《监事会议事规则(2023年12月)》。
本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请2023年第四次临时股东大会议的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-062)。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
2023年12月14日
证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2023-059
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于选聘会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际会计师事务所”)
● 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)
● 变更会计师事务所的简要原因:原执行本公司2023年半年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所分立,并被北京大华国际会计师事务所吸收合并,考虑到公司审计需求的连续性,结合公司实际情况,拟聘任北京大华国际会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
2、人员信息
首席合伙人:杨雄
截至2023年12月5日,合伙人37人,注册会计师108人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。
3、业务规模
2022年度经审计的收入总额为2,003.77万元,审计业务收入为1,722.59万元,证券业务收入为0万元。
2022年度,上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额:1,000万元,拟购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。计提的职业风险100余万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
公司近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有11名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施13次。
(二)项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人:廖家河,1999年10月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年12月开始在北京大华国际会计师事务所执业,2023年7月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告为7家。
拟签字注册会计师:李秋玲,2007年成为注册会计师,2009年起从事上市公司和挂牌公司审计工作,2023年9月开始在北京大华国际会计师事务所执业,拟2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署的挂牌公司审计报告超过2家。
拟安排的项目质量控制复核人:吉正山,2013年5月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京大华国际会计师事务所执业,拟2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司数2家。
2、诚信记录
项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;
项目合伙人廖家河2023年9月22日因北京飞利信(6.890, -0.37, -5.10%)科技股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次。
3、独立性
公司及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排的项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(三)审计收费
北京大华国际会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收费;
预计公司 2023 年度财务报告审计费用70万元,内部控制审计费用 20 万元,审计费用与 2022 年基本持平,如 2023 年审计范围发生变化,将根据实际情况调整审计费用。
二、 拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度提供审计服务,出具了保留意见的审计报告。此后公司聘请大华会计师事务所为公司提供2023年半年度审计服务,此期间大华会计师事务所坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,切实履行财务审计机构应尽的责任,对公司2023年半年度的财务报告出具了保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。公司不存在已委托前任会计事务所开展部分审计工作后,解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于原执行公司半年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所分立,并被北京大华国际会计师事务所吸收合并,公司综合考虑事务所业务资质、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素,拟改聘北京大华国际会计师事务所为公司2023 年度财务报表和内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及审计工作连续性的需要, 不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所、北京大华国际会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定,积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审核意见
公司2023年董事会审计委员会第七次会议审核意见:选聘会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求,拟聘任的北京大华国际会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意向公司董事会提议聘任其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
(二)董事会审议和表决情况
本次选聘会计师事务所事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2023-060
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日以邮件及微信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知,公司于2023年12月13日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长张熠君女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-059)。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-061)、《公司章程(2023年12月)》。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-062)。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2023-061
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年12月13日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务实际发展需要,结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求,同时为进一步完善公司治理,落实独立董事制度改革相关要求,拟对经营范围进行相应变更,对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。现将相关事项公告如下:
一、拟变更公司经营范围情况
根据公司业务实际发展需要,同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求,拟变更公司经营范围。变更前后经营范围对照如下:
■
二、拟变更《公司章程》情况
为进一步完善公司治理,落实独立董事制度改革相关要求,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及业务发展需要,现对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:
■
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,此次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提请股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2023-062
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会及监事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年12月29日 14点00分
召开地点:北京市海淀区中关村(4.950, -0.08, -1.59%)东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2023年12月13日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:(1)
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2023年12月26日(9:30-12:00、13:00-18:00)
(二)登记地点:北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室
(三)登记方式:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;
3、异地股东可使用电子邮件(IR@zeho.com.cn)方式进行登记,电子邮件请在2023年12月26日18:00前发送到公司上述邮箱(登记时间以收到电子邮件为准)。
(四)注意事项:
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
六、其他事项
联 系 人:王书杰
电话号码:010-59847911
传真号码:010-82601974
电子信箱:IR@zeho.com.cn
本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
董事会
2023年12月14日
附件1:授权委托书
授权委托书
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


APP专享直播
热门推荐
刘强东最新发声:技术算法不应用来压榨最底层的兄弟们 收起刘强东最新发声:技术算法不应用来压榨最底层的兄弟们
- 2025年03月21日
- 06:51
- APP专享
- 扒圈小记
15,865
香港《大公报》再发文:奉劝有关企业和人士,停止交割
- 2025年03月21日
- 01:22
- APP专享
- 扒圈小记
9,711
网络“大V”司马南偷税被罚超900万
- 2025年03月21日
- 02:04
- APP专享
- 北京时间
9,685

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 10:30:06
亚星锚链(sh601890)(601890.SH)发布股票交易异常波动公告,经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。除已披露信息外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。 -
数字江恩今天 09:17:32
下周一,只要没有加速下跌,那么3350+-5个点区间,便是2-a的结束。其后,2-b反弹和2-c再次下跌便是下周的走势了,其中,2-c的时间会跨越下周到下下周,这就等下周再说了。总之下周都处于第二浪回踩之中,之上期间有一个短线2-b反弹。 -
数字江恩今天 09:17:24
5分钟图来看,3297的上涨第一浪已经结束了,内部结构看为abc结果。本周五直接跌破3376,已经确立了第二浪回踩已经开始,而第二浪内部也是abc的内部结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:17:12
首先看30分钟图,本人上周末给出3430+-10点区间受阻震荡,本周完全实现,实际最高点3439点。这张图主要是看一下震荡结构的底线,其中A低点3297不容许跌破,这是3140向上走势,在震荡后继续上行的底线条件。只要不跌破A点,那么震荡后,图上的红色轮谷线、蓝色轮峰线都会突破,当然,是下周以后了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:16:56
大盘本周成交量略微缩量,冲高新高之后出现明显回踩,收盘再5周均线附近。目前5周线3371, 10周线3325,其中10周线继续上行,是下周的重要支撑线。板块上来说,本周没有持续性热点,各个板块走马灯一遍。 -
数字江恩今天 09:16:52
下周行情展望2025.03.21 -
北京红竹今天 08:05:06
2、调整的级别行情没什么可聊的,做个调查吧这一波调整,你觉得30分钟级别调整好,还是日线级别调整好。如果是三十分钟级别调整,到时能做波段操作,仓位半仓左右。如果是日线级别调整,等待的时间可能长一些,到时候长线、波段、ETF都可以布局。目前我的2个组合几乎没什么仓位,特别是长线组合,一直都没布局,短线组合还有半仓。我先说自己的预期,当然是预期,咱就是瞎聊。我的屁股现在坐在没仓位的情况下,我当然希望日线级别调整,到时候我好布局长线(一招鲜升级版个股)和ETF,不然我只能玩短线了。所以如何来交易,都是屁股决定的,坐在哪里就希望什么,只是市场会有自己的判断而已。 -
北京红竹今天 08:05:00
1、2个中枢之后的结果最近强调最多的就是2个中枢之后不做任何的追买,只考虑如何卖出的问题。这是缠论教科书式的定义,今天一根阴线跌下来,可以谈买入了吗?依然还不是不谈,缠论不是看跌了多少,而是要看结构。市场怎么走都可以,但缠论是我们能看懂的交易体系,走出我们能看明白的走势,再干活就好了。现在就是踏踏实实等待三十分钟级别回落段的出现。对于调整我们在做个分类,第一种分类,如果日线一笔调整不破3297点,后面指数还可以继续新高,这里的干活仓位半仓就好。第二种分类,如果日线一笔调整跌破3297点,那就踏踏实实等日线级别一段下跌之后,再谈买入的事。不预测,只谈分类就好。市场给什么走势,我们做什么走势就好。 -
徐小明今天 07:08:27
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:07:18
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)沪指上周五突破3400点整数关口后,买盘衰竭,本周缩量横盘后,下半周迎来破位下挫,周五放量下跌失守3400点,春季躁动行情没有高度,只有宽度,下周月末+4月年报季,注意个股基本面,迎接年报大考,预期后市仍为结构性轮动行情,今日释放流动性后,个股机会出现;2)量能,沪深两市今日成交额15797亿元,较上个交易日14766亿元增加1031亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业7家红盘,船舶、钢铁、酒店餐饮等板块涨幅居前;汽车、软件服务、半导体等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~