富临精工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：300432     证券简称：富临精工     公告编号：2023-101

　　富临精工股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年12月11日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年12月13日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通，公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股，公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424.7550万股已于2023年6月21日上市流通，公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股，公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

　　除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

　　上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-103）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。

　　2.1《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.2《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.3《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.4《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.5《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.6《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.8《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.9《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.10《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　以上修订后的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-104）。

　　以上议案经本次董事会审议通过后，第2.1、2.2、2.6、2.7、2.8项子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年12月29日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：300432     证券简称：富临精工     公告编号：2023-102

　　富临精工股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年12月11日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通，公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股，公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424.7550万股已于2023年6月21日上市流通，公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股，公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

　　除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

　　上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-103）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：300432   证券简称：富临精工     公告编号：2023-103

　　富临精工股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2022年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通，公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股，公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。

　　公司于2023年6月7日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424.7550万股已于2023年6月21日上市流通，公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股，公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。

　　综上，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

　　二、《公司章程》其他修订情况

　　除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

　　三、《公司章程》修订对照表

　　■

　　四、其他说明

　　本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：300432   证券简称：富临精工     公告编号：2023-104

　　富临精工股份有限公司

　　关于修订公司相关治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第五届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》,现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。具体修订情况如下：

　　■

　　上述治理制度修订已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中，《董事会议事规则》《独立董事会工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：300432     证券简称：富临精工   公告编号：2023-105

　　富临精工股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年12月29日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月20日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2023年12月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年12月20日（星期三）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

　　2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

　　（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2023年12月20日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐华崴

　　联系电话：0816-6800673

　　联系传真：0816-6800655

　　通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

　　邮政编号：621000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第九次会议决议。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：2023年第五次临时股东大会参会股东登记表。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：350432

　　2、投票简称：富临投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15，结束时间为2023年12月29日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名（名称）：  委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：  受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：       年   月   日

　　（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　　附件三：

　　富临精工股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　■

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