证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-046
江苏南方精工股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200万元，其中公司将以自有资金增资612万元，增资完成后，上海圳呈的股权结构保持不变。
本次公司对控股子公司上海圳呈增资事项已经2023年12月13日的公司第六届董事会第六次会议审议通过；该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议和有关部门批准。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关手续的全部事宜。
二、投资标的的基本情况
1、交易概述
公司拟以自有资金对控股子上海圳呈进行增资，增资总额为1,200万元，公司及上海圳呈其他股东按照目前的持股比例进行同比例增资，公司本次增资金额为612万元。本次增资完成后，公司对上海圳呈的持股比例仍为51%保持不变。
2、交易标的基本情况
（1）公司名称：上海圳呈微电子技术有限公司
（2）成立时间：2009年5月5日
（3）统一社会信用代码：91310104688741025T
（4）法定代表人：胡良豹
（5）注册资本：2040.8163万人民币
（6）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（7）住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号6幢5层13501、13503室
（8）经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路、计算机软件开发、设计，计算机软硬件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、本次增资前后的股权结构变化
■
4、上海圳呈最近一年又一期的财务数据：
（单位：元）
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5、交易标的权属情况和说明
截至本次董事会召开日，上海圳呈股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼、财务资助及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，也不属于失信被执行人。
本次增资事项系公司合并报表范围内的增资行为，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、交易的定价政策及定价依据
本公司、上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）、胡良豹、上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）、王东冬共同对上海圳呈进行同比例增资，各方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式，按股权比例同比例出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的
提升子公司资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展。
2、存在的风险
上海圳呈在开展经营活动过程中将面临一定的行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现变化的风险。
3、对公司的影响
本次向控股子公司增资事项，符合公司及子公司的战略布局，能够有效满足公司及子公司未来业务发展需要。本次增资资金来源为公司、上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）、胡良豹、上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）、王东冬的自有资金，不会对公司及子公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十三日
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-045
江苏南方精工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2023年12月10日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知。
2、本次会议于2023年12月13日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司补选第六届董事会独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会需要进行补充选举第六届董事会独立董事。经公司董事会提名孙荣发先生、傅利国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件1）。
经公司董事会提名委员会审核，该2名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职资格的要求,具有独立董事必须具有的独立性。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
以上2名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，选举产生公司第六届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023
年9月施行）的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行了修订。修订后的《独立董事制度》全文具体情况详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》
公司董事会同意公司以自有资金对控股子公司上海圳呈微电子技术有限公司（以下简称“上海圳呈”）进行增资，增资总额为1,200万元，公司及上海圳呈其他股东按照目前的持股比例进行同比例增资，公司本次增资金额为612万元。本次增资完成后，公司对上海圳呈的持股比例仍为51%保持不变。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对控股子公司增资的公告（2023-046）》。
4．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2023年12月29日（星期五）下午14:00在在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。详细内容请见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-047）。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十三日
附件1：
第六届董事会独立董事候选人简历
孙荣发：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和电子股份有限公司董事会秘书。
孙荣发先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙荣发先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，孙荣发先生不属于“失信被执行人”。
傅利国：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海汽车工业销售总公司营销部长、上海上汽大众销售有限公司RDC部长、上海汽车工业销售有限公司副总经理、上海申沃客车有限公司营销总监、上海汇众汽车制造有限公司副总经理、南京依维柯汽车有限公司销售服务分公司、上海汽车工业销售有限公司总经理。
傅利国先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。傅利国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。傅利国先生尚未取得独立董事资格证，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证。
经公司在最高人民法院网查询，傅利国先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-047
江苏南方精工股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）第六届董事会第六次会议决议，现定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）、现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:00；
（2）、网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月29日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）
7、出席会议的对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
上述第2项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司2023年12月13日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-045）。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年12月27日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
2、登记时间：
现场登记时间：2023年12月27日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。以信函或者电子邮件等方式办理登记的，须在2023年12月27日17:00前送达。
3、登记地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。
4、联系方式
联系人：史维
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-bearings.com
邮政编码： 213164
5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
1、《公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 362553；投票简称：南方投票
2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席 2023年12月29日召开的江苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数：股
委托日期：年月日
有效期限：年月日至年月日
■
说明：
1、对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
2、对于独立董事的选举采用累积投票方式表决，股东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的独立董事人数（2名）；在每一项表决票数额度范围内，股东可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决票数自主分配给两位候选人；如股东所投出的表决票总数等于或者小于其累积可使用表决票数，则投票有效，实际投出表决票总数与累积可使用表决票数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的表决票总数超过其累积可使用表决票数的，股东对该事项的投票无效。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章
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