大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议 公告

　　证券代码：600198        证券简称：大唐电信        公告编号：2023-055

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2023年12月7日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年报审计机构的议案》。

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用98.31万元，并提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于公司召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：600198        证券简称：大唐电信        公告编号：2023-057

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月29日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2023年12月14日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容，公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2023年12月22日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：/

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2023年12月27日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

　　登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。

　　六、其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号

　　邮政编码：100094

　　联 系 人：王清宇 张瑾

　　电    话：010-58919172

　　传    真：010-58919173

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐电信科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600198         证券简称：大唐电信        公告编号：2023-056

　　大唐电信科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人，注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人。

　　2022年度业务总收入：332,731.85万元，2022年度审计业务收入：307,355.10万元，2022年度证券业务收入：138,862.04万元。

　　2022年度上市公司审计客户家数：488家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

　　同行业上市公司审计客户家数：39家

　　2.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.独立性和诚信记录

　　大华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次；94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：姓名邹吉丰，2002年9月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2018年12月开始在大华所执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8家。

　　签字注册会计师：姓名黄如健，2009年12月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审计，2020年6月开始在大华所执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：姓名刘国清，2002年7月成为注册会计师，2004年1月开始从事上市公司审计，2004年1月开始在大华所执业，曾负责多家上市公司、新三板公司、IPO客户的审计服务；近三年复核上市公司审计报告9家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　本期审计费用98.31万元，其中决算审计费用68.46万元，内控审计费用29.85万元。上述费用系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用110.78万元，本期审计费用较上期审计费用减少12.47万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与监督委员会审议意见

　　公司董事会审计与监督委员会委员对公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年报审计机构发表意见如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2023年12月13日，公司第八届董事会第四十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年报审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用98.31万元。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP