航天晨光股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告

　　证券代码：600501        证券简称：航天晨光      公告编号：临2023一040

　　航天晨光股份有限公司

　　七届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司七届二十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于2023年12月4日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年12月13日12时。会议应参加董事8名，实参加董事7名（董事杜江红女士因个人原因未出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈内部控制规定〉的议案》

　　为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价工作，公司对《内部控制规定》进行修订，并将原《内部控制评价办法》并入《内部控制规定》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　为提高流动资产周转效率，改善资产负债结构，公司拟与部分金融机构开展应收账款保理业务。本次采用应收账款债权无追索权保理方式，保理总额不超过8亿元，业务开展期限不超过一年，保理价格拟采用议价方式确定，保理费率不超过2.7%。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：600501      证券简称：航天晨光      公告编号：临2023一041

　　航天晨光股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月2日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月2日  14点00分

　　召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月2日

　　至2024年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届二十三次董事会审议通过，详见2023年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2023年12月28日一29日上午9：00至下午17：00

　　（三）登记地点

　　南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：赵秀梅

　　电话：025-52826031

　　（二）出席现场会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　授权委托书

　　航天晨光股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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