山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团(6.390, 0.14, 2.24%)         公告编号：2023－061

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知及会议材料于2023年12月5日以电子邮件或当面送达的方式发出。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-063）。公司独立董事就相关议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2023－062

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知及会议材料于2023年12月5日以电子邮件或当面送达的方式发出。

　　2、监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

　　3、监事会会议应出席的监事人数

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-063）。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2023－063

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年4月29日披露了《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-029）对公司2023年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2023年4月27日召开的第八届董事会第四十七次会议和2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。

　　公司及子公司为满足正常生产经营需要，发挥集团产业链协同效应，降低生产经营成本，更加准确地反映公司与关联方2023年度日常关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。

　　截止目前，根据业务发展需要，公司拟调整与汶上如意纤维科技有限公司（以下简称“汶上如意”）日常关联交易的预计额度，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、审议情况

　　《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事针对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　2、关联董事邱晨冉女士、苏晓女士、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生对该议案回避表决。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司需回避表决。

　　4、本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）调整预计日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：汶上如意纤维科技有限公司

　　法定代表人：纵玉华

　　注册资本：1000万元人民币

　　住所：济宁市汶上县经济开发区光明路1号

　　经营范围：纤维、纱线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布生产及销售；家纺制品的生产及相关产品的进出口业务；高科技类产品的制造与经营；本企业生产科研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2023年9月30日的资产总额为34,089万元，净资产为207万元，2023年1-9月营业收入为20,105万元，净利润为171.90万元。

　　2、关联关系：汶上如意为公司控股股东山东如意科技集团有限公司的全资孙公司。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和依据

　　本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与关联交易方将根据生产经营实际的需求，在本次调整范围内，根据相关法律法规要求签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方业务属于上下游关系，为发挥产业链协同效应，降低销售成本，提升公司盈利能力，结合公司实际与关联方发生相关关联交易。公司及子公司根据实际生产经营情况调整与关联方日常交易的额度，属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的实际需要。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　公司与上述关联方的日常关联交易是按一般市场经营规则进行的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件，了解相关情况。我们认为：上述关联交易符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，是公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，其内容和金额由各方在公平、自愿的原则下协商确定，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　我们同意将此事项提交公司第九届董事会第四次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司及子公司调整日常关联交易额度的事项符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，符合公司日常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。关联交易价格遵循市场化原则，公平合理，定价公允。本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2023－064

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年12月28日上午09:30。

　　网络投票时间：2023年12月28日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　上述议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　　上述议案关联股东需回避表决。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2023年12月25日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

　　联系人：徐长瑞

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2935395

　　4、其他事项

　　（1）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议

　　2、第九届监事会第四次会议

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9：15一15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码）：           ；

　　委托人股票账号：                                                     ；

　　委托人持股数量：                                                    ；

　　受托人身份证号码：                                                  ；

　　受托人签名：                                                        ；

　　委托日期：       年       月       日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

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