新疆中泰化学股份有限公司八届十一次董事会决议公告|新疆_新浪财经

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2023-077

　　债券代码：148216 债券简称：23新化01

　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会于2023年12月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年12月12日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陈辰先生主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于以协定存款方式存放募集资金的议案；

　　详细内容见2023年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。

　　二、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

　　公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的意见。

　　详细内容见2023年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

　　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

　　本次章程修订具体内容、公司章程全文详见2023年12月13日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

　　本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过。

　　四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　详细内容见2023年12月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过。

　　五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　详细内容见2023年12月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过。

　　六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；

　　详细内容见2023年12月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

　　七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；

　　详细内容见2023年12月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》。

　　本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过。

　　八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2023年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2023-078

　　债券代码：148216 债券简称：23新化01

　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会会议于2023年12月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年12月12日以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席刘媛女士主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于以协定存款方式存放募集资金的议案；

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2023-079

　　债券代码：148216 债券简称：23新化01

　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1

　　新疆中泰化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194号），核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）通过非公开发行不超过429,289,919股新股。本次非公开发行实际发行数量为429,289,919股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月21日划转至公司指定的募集资金专户内。2021年7月23日公司将扣除律师费、公告费后的金额3,752,123,773.59元转入公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专用账户。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司于2023年10月17日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023年11月2日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意托克逊能化变更部分募集资金投资项目，截至公告日，变更后募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2023年11月3日，公司、新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

　　三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，中泰新材料在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按中泰新材料与募集资金开户银行约定的存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　四、对公司的影响

　　本次将募集资金以协定存款方式存放是在不影响募集资金投资项目资金需求和保证资金安全的前提下进行的，不改变存款本身性质，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高、流动性好、风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项有序开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘任专业机构进行审计。

　　六、决策程序和相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2023年12月12日召开八届十一次董事会、八届十次监事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意中泰新材料在不影响募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时，董事会授权公司经营层签署协定存款有关协议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：新疆中泰新材料股份有限公司将募集资金以协定存款方式存放，是在不影响募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：新疆中泰新材料股份有限公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司八届十一次董事会决议、八届十次监事会决议；

　　2、《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2023-080

　　债券代码：148216 债券简称：23新化01

　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1

　　新疆中泰化学股份有限公司及下属

　　子公司向新疆中泰（集团）有限责任

　　公司申请财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请财务资助暨关联交易基本情况

　　（一）财务资助金额、期限及用途

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）及下属子公司根据经营发展需要，经与控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）协商，拟由中泰集团向中泰化学及下属子公司提供不超过120,000万元的财务资助，财务资助的利率不高于公司还贷利率，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。

　　（二）履行的审议程序

　　2023年12月12日，公司召开八届十一次董事会，在关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决的情况下，审议通过了《关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司及下属子公司向中泰集团申请财务资助是基于公司生产经营发展需要，该关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。财务资助的利率不高于公司还贷利率，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交中泰化学八届十一次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（三）其他说明

　　中泰集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司

　　成立日期：2012年7月6日

　　注册资本：306,602.957384万元人民币

　　法定代表人：王平洋

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

　　主营业务：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资等。

　　主要财务数据（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　股权结构：

　　■

　　其他说明：截至本公告日，中泰集团不属于失信被执行人。

　　（二）与本公司的关联关系

　　新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的利率不高于公司还贷利率，财务资助的期限、利率以签订的具体合同为准。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　四、截至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　1、截至2023年9月30日，公司与中泰集团累计发生的日常关联交易金额为246,999.90万元。（以上数据未经审计）

　　2、截至公告日，公司为关联方提供担保137,446.87万元。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司根据实际经营发展状况改善贷款期限结构，满足公司流动资金需求的同时，以采取包括接受控股股东财务资助在内的多种方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率。本次财务资助资金的利率不高于公司还贷利率，没有损害公司以及中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司八届十一次董事会决议；

　　2、公司八届十次监事会决议；

　　3、新疆中泰（集团）有限责任公司2022年12月、2023年9月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十三日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2023-081

　　债券代码：148216 债券简称：23新化01

　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2023年第六次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2023年第六次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2023年12月28日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2023年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15至2023年12月28日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2023年12月22日（星期五）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2023年12月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述提案1、2、3为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　上述议案已分别经公司八届十一次董事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2023年12月27日上午10:00至下午19:30之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：张玲

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9:15至2023年12月28日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■