证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-060
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月12日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年12月2日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名张存山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-057）。
（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
根据公司业务发展的需要，为进一步完善战略发展布局，将电力自动化业务与电机业务分类聚焦，针对不同业务特点实施差异化管理制度，提升综合竞争实力，同意公司以自有资金出资设立子公司山东科汇电气传动技术有限公司（以工商核准备案为准），出资金额1,000万元，持股比例100%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于注销子公司武汉科汇方得电子有限公司的议案》
为了降低公司管理成本、提高运营效率，经审议同意注销子公司武汉科汇方得电子有限公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于成立山东科汇电力自动化股份有限公司武汉分公司的议案》
为进一步整合和优化现有资源配置，实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要，基于整体战略规划及经营效益的考虑，同意公司成立山东科汇电力自动化股份有限公司武汉分公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于成立山东科汇电力自动化股份有限公司青岛分公司的议案》
为进一步整合和优化现有资源配置，实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要，基于整体战略规划及经营效益的考虑，同意公司成立山东科汇电力自动化股份有限公司青岛分公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布的《上上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等规定，同意公司对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关规章制度进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）。
（七）审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司2023年第三次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-057
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月17日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-038），于文学先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，由公司董事会提名，经第四届董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张存山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：张存山先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格要求，具备任职条件和履职能力，不存在《公司法》规定的不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司本次非独立董事候选人的提名和表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》并提交2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年12月13日
张存山先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电力系统及其自动化专业博士学位，教授，博士生导师。1988年7月至1992年7月，任山东工程学院讲师；1995年10月至2001年10月，任山东工程学院副教授；2001年11月至今，任山东理工大学教授；2013年2月至2021年7月任山东理工大学电气与电子工程学院院长；2021年7月至2023年3月任山东理工大学科技处处长。
截至本公告披露日，张存山先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-059
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月28日09 点 00分
召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的相关内容已于2023年12月13日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年12月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式：
1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号
邮政编码：255087
联系电话：0533-3818962
联系人：秦晓雷
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东科汇电力自动化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-058
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于修改公司章程及相关规章制度
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等规定，拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关规章制度进行修订。
一、《公司章程》修订情况如下：
■
除上述修订外，其他条款不变。
上述事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或其授权人员全权办理相关工商变更登记手续。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
二、其他制度修订情况如下：
■
《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》及相关规章制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年12月13日
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