福建圣农发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002299        证券简称：圣农发展         公告编号：2023-091

　　福建圣农发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2023年12月12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2023年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修改。

　　在公司股东大会审议通过本议案后，本次修订后的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修改。

　　在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年11月修订）》（以下简称“《业务办理》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度》（以下简称“《董事会秘书制度》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度（2023年修订）》。

　　在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《董事会秘书制度》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度（2023年修订）》。

　　四、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）进行全面的修改。

　　在公司股东大会审议通过本议案后，本次修订后的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《业务办理》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下简称“《独立董事年报工作制度》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年修订）》。

　　在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《独立董事年报工作制度》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年修订）》。

　　六、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》（以下简称“《对外提供财务资助管理制度》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2023年修订）》。

　　在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《对外提供财务资助管理制度》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2023年修订）》。

　　七、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年修订）》。

　　在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《审计委员会议事规则》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年修订）》。

　　八、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称“《提名委员会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年修订）》。

　　在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《提名委员会议事规则》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年修订）》。

　　九、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称“《薪酬与考核委员会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》。

　　在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》。

　　十、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称“《战略委员会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年修订）》。

　　在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《战略委员会议事规则》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年修订）》。

　　十一、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2023年12月28日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

　　1、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　3、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　4、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

　　出席本次股东大会的对象为：（1）截至2023年12月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十二月十三日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2023-092

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年12月12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修改。

　　在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。

　　具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2023-093

　　福建圣农发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议

　　本次股东大会现场会议的召开时间为2023年12月28日（星期四）下午15:00。

　　2、网络投票

　　本次股东大会的网络投票时间为2023年12月28日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15一下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为2023年12月22日（星期五）。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2023年12月22日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：

　　本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）议案名称及提案编码表如下：

　　■

　　（三）根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案1、2、3皆属于特别决议事项，必须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）上述议案的相关内容，详见公司于2023年12月13日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第六届董事会第二十四次会议决议、第六届监事会第二十次会议决议及相关公告。

　　三、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2023年12月27日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2023年第五次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2023年12月27日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

　　邮政编码：354100

　　联系人：廖俊杰、曾丽梅

　　联系电话：（0599）7951250

　　联系传真：（0599）7951250

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362299

　　2.投票简称：圣农投票

　　3.议案设置及意见表决。

　　（1）本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托             先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　■

　　注：1.委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年    月    日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2023-094

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2023年11月份销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2023年11月份销售情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月实现销售收入15.10亿元，较去年同期增长0.11%，较上月环比增长2.50%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为11.69亿元，较去年同期增长5.18%，较上月环比变动-7.53%；深加工肉制品板块销售收入为6.20亿元，较去年同期增长4.98%，较上月环比增长16.78%。

　　销量方面，11月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为11.69万吨，较去年同期增长28.16%，较上月环比变动-2.38%；深加工肉制品板块产品销售数量为2.65万吨，较去年同期增长15.67%，较上月环比增长0.67%。

　　二、说明

　　进入十一月份，公司数字化建设不断推进，多举措深耕精细化管理，使得公司在行业普遍亏损时段仍具备一定盈利水平。养殖板块上，受益于原材料价格下降及管理的提升，养殖成本环比上月有一定幅度的下降，较行业继续保持一定程度的成本及售价优势；食品板块各渠道收入较去年同期均有所增长，其中，出口渠道当月收入较去年同期增长38.94%，食品C端线上收入亦大幅增长，新品销售态势良好。

　　三、特别提示

　　1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

　　2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2023-095

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日、2023年9月14日召开公司第六届董事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围及减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年9月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　现根据福建省市场监督管理局的核准要求，公司在股东大会的授权下及股东大会审议通过的经营范围内，对公司经营范围进行相应的修订，公司已于2023年12月4日完成工商变更登记及章程备案相关手续，并于近日取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后具体登记信息如下：

　　1、名称：福建圣农发展股份有限公司

　　2、类型：股份有限公司（上市）

　　3、法定代表人：傅光明

　　4、统一社会信用代码：91350000705282941N

　　5、注册资本：壹拾贰亿肆仟叁佰肆拾万零贰佰玖拾伍圆整

　　6、成立日期：1999年12月21日

　　7、住所：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

　　8、经营范围：许可项目：水产养殖；种畜禽生产；动物饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；饲料生产；食品销售；牲畜饲养；活禽销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水果种植；茶叶种植；食用农产品初加工；食品销售(仅销售预包装食品) ；农副产品销售；鲜肉批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年十二月十三日

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