北方化学工业股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》修订对照表|中国证券报_新浪财经

　　■

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　北方化学工业股份有限公司

　　《董事会提名委员会议事规则》

　　修订对照表

　　■

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　北方化学工业股份有限公司

　　《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

　　■

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　北方化学工业股份有限公司

　　《董事会战略委员会议事规则》

　　修订对照表

　　■

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　北方化学工业股份有限公司

　　《独立董事制度》修订对照表

　　■

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　北方化学工业股份有限公司

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2023-040

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知及材料于2023年12月6日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2023年12月12日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年12月13日的巨潮资讯网。

　　该项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。具体修订情况见《独立董事制度修订对照表》，详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　该项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　（三）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会战略委员会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（四）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会审计委员会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（五）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会提名委员会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（六）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（七）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年12月13日的巨潮资讯网。

　　该项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　（八）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止部分日常关联交易协议的议案》。

　　关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年12月13日的巨潮资讯网。

　　（九）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。同意公司撤销项目建设办公室，成立能力建设办公室；撤销生产技术质量部，新设生产技术部、科技质量部；战略发展部更名为发展规划部；成立市场部。内部管理机构调整后，对应的分管业务及职能职责相应调整。

　　（十）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2023年12月29日下午2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2023-042

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年12月29日下午2:50

　　2、网络投票时间为：2023年12月29日上午9:15至12月29日下午3:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午 9:15至12月29日下午3:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年12月25日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2023年12月25日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；