常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份 公告编号：2023-060

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2023年12月08日以书面及微信等形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事长范立义主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

　　根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，公司拟向各银行申请总额度不超过人民币62.72亿元（或等值外汇）的综合授信额度。授信期限均为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月或至下一年度审议向银行申请2025年度综合授信额度的股东大会止（孰早）。

　　本议案审议程序符合有关法律、法规，董事会同意将本议案按照相关规定提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

　　公司2024年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等；本次担保金额为23.85亿元，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

　　同意晶樱光电及控股子公司2024年采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资，融资额度合计不超过人民币3亿元，每笔融资期限不超过8年（含8年）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议第五届第十八次董事会提交的相关议案。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见及专项说明

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份 公告编号：2023-061

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》，内容如下：

　　为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中可能产生的融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币62.72亿元（或等值外汇）的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等（不包括并购贷款），融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限均为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

　　该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述授权自股东大会审议批准之日起12个月或至下一年度审议向银行申请2025年度综合授信额度的股东大会止（孰早）。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-064

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月28日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月28日14点00分

　　召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月28日

　　至2023年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2023年12月21日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2023年12月21日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

　　联系电话：0512-51885888转6号键

　　联系传真：0512-52401600

　　电子邮箱：sunlj@cstower.cn

　　邮政编码：215554

　　联系人：孙连键

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟风范电力设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份  公告编号：2023-062

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于2024年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公司，江苏风华能源有限公司、苏州晶樱光电科技有限公司、扬州晶樱光电科技有限公司、宁晋县晶樱光电科技有限公司

　　●  本次担保金额：23.85亿人民币

　　●  本次担保没有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时签订）

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）于2023年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，本次担保金额为23.85亿元，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2024年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

　　住所：常熟市董浜镇华烨大道1号

　　法定代表人：赵建军

　　经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　风范绿建系公司的全资子公司

　　2、常熟风范物资供应有限公司

　　住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢

　　法定代表人：范立义

　　经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑工程与设备租赁。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　风范物资系公司的全资子公司

　　3、江苏风华能源有限公司

　　住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

　　法定代表人：张晓东

　　经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源95%的股份。

　　4、苏州晶樱光电科技有限公司

　　住所：张家港市凤凰镇双龙村

　　法定代表人：范立义

　　经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭，销售公司自产产品；从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让；从事自有生产设备的租赁业务；从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自有房屋出租；光伏发电项目的建设投资运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据（合并口径）

　　单位：万元

　　■

　　晶樱光电系公司的控股子公司，公司持有晶樱光电60%的股份。

　　5、扬州晶樱光电科技有限公司

　　住所：高邮市经济开发区凌波路86号

　　法定代表人：黄金强

　　经营范围：研发、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭，销售公司自产产品；从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让，从事自有生产设备的租赁业务；从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务；从事太阳能发电项目施工总承包、专业承包，自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电气设备销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　扬州晶樱光电科技有限公司系晶樱光电的全资子公司。

　　6、宁晋县晶樱光电科技有限公司

　　住所：高邮市经济开发区凌波路86号

　　法定代表人：李小坡

　　经营范围：一般项目:光伏设备及元器件制造。生产单晶硅棒、多晶硅锭、片、籽晶、单晶板材插销;太阳能光伏发电;太阳能光伏电站的建设及运营管理;太阳能发电产品销售;太阳能发电技术服务;生产及维修石英制品、滤器制品;生产固化碳毡;加工硅材料;加工钢丝绳;销售自产产品,进出口业务（不含分销业务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　宁晋县晶樱光电科技有限公司系扬州晶樱光电科技有限公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

　　四、担保协议的必要性和合理性

　　本次为公司及合并报表范围内下属公司提供担保，旨在满足公司日常经营活动和发展的资金。被担保对象均在公司合并报表范围内，公司能够做到有效的监督和管控，本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　本次融资担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　　六、独立董事意见

　　本次融资担保的被担保方系全资子公司及控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建、风范物资及控股子公司风华能源、晶樱光电提供的累计发生对外担保总额7.59亿元（其中为资产负债率超过70%的子公司担保总额为7.59亿元），控股公司间发生的对外担保总额为6.4亿元（其中资产负债率超过70%的公司担保总额为2.5亿元），占公司最近一期经审计净资产的53.20%。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份  公告编号：2023-063

　　常熟风范电力设备股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，具体内容如下：

　　为优化公司控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）及其子公司（合并报表范围内的子公司）的融资结构、拓宽融资渠道，晶樱光电及其子公司2024年拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资，融资额度合计不超过人民币3亿元，每笔融资期限不超过8年（含8年），并授权公司财务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　一、交易对方基本情况

　　交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与晶樱光及其子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

　　二、交易主要内容

　　1、晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币3亿元。

　　2、晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务的期限不超过8年（含8年）。

　　有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

　　三、交易对公司的影响

　　晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务主要是为了满足生产经营不断发展的需要，同时拓宽融资渠道，使晶樱光电及其子公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：601700  证券简称：风范股份  公告编号：2023-065

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于国家电网项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月12日，国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）中标公告》。

　　在国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）铁塔活动中，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）为包1的中标人。

　　上述标包中标金额约1.28亿元，约占公司2022年经审计的营业收入的4.67%，现将相关情况提示如下：

　　一、中标项目概况

　　本次中标人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：

　　《国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）中标公告》，网址如下：

　　https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023121224087298_2018060501171111

　　二、项目中标对公司的影响

　　上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响，但不影响公司业务的独立性。

　　三、风险提示

　　公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月十三日

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