证券代码:603711 证券简称:香飘飘(14.320, -0.25, -1.72%) 公告编号:2023-055
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2023年12月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2023年12月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告编号:2023-056)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(二)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《独立董事工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(三)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(四)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(五)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(六)审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《董事会战略决策委员会实施细则》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(七)审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-057)。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(八)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年12月28日在公司十三楼1号会议室召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-058)。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司
董事会
2023年12月13日
证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2023-057
香飘飘食品股份有限公司关于
调整第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,具体情况如下:
根据中国证券监督管理委员会发布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。原审计委员会委员蒋建琪先生担任公司总经理,不再符合审计委员会委员的任职资格要求。
为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用,保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《香飘飘食品股份有限公司章程》等规定,董事会同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整,并选举董事陆家华女士担任第四届董事会审计委员会委员,任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下:
调整前:缪兰娟(主任委员)、应振芳、蒋建琪
调整后:缪兰娟(主任委员)、应振芳、陆家华
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司
董事会
2023年12月13日
证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2023-058
香飘飘食品股份有限公司关于召开
2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年12月28日 15点00分
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地(14.450, 0.20, 1.40%)商务中心4幢西楼13楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2023年12月13日公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露会议资料。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间:2023年12月25日9:30-17:00
2.登记地址:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室
3.登记手续:
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可用信函、电子邮件(ir@chinaxpp.com)或传真方式(0571-28801057)登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年12月25日17时)
六、 其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人:邹勇坚 李菁颖
电话:0571-28801027 传真:0571-28801057
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1:授权委托书
报备文件
香飘飘第四届董事会第十二次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
香飘飘食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
APP专享直播
热门推荐
法国小伙带622张日军侵华照片抵达北京,希望捐赠给中国 收起法国小伙带622张日军侵华照片抵达北京,希望捐赠给中国
- 2025年02月16日
- 13:38
- APP专享
- 扒圈小记
13,180
影院支持《哪吒2》暂不排片《美队4》,回应:放映厅少,优先支持国漫
- 2025年02月16日
- 11:25
- APP专享
- 扒圈小记
4,119
61岁乘客在飞机上昏迷抢救无效死亡 航司回应
- 2025年02月16日
- 14:00
- APP专享
- 北京时间
3,237
![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
徐善武今天 00:04:24
近日,中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城(sz000066)资产管理股份有限公司、中国证券金融股份有限公司均发布公告称,公司部分股权将划转至中央汇金投资有限责任公司。在划转完成之后,中央汇金公司将控股这四家重要金融机构。该消息利好券商板块。由于此前中央汇金主导过旗下券商合并重组,所以当发改委将旗下大量金融资产管理有限公司划归给中央汇金后,股民们自然会更关心汇金旗下的上市券商,并购重组预期是否会加强。A股市场方面,券商被誉为牛市的旗手,因为在牛市里,A股市场成交量会大幅释放,券商股将直接受益。不过这种情况最近几年却出现了一些新变化,去年9月24日A股市场放量井喷后,虽然金融股在9月有过大涨,但从交易数据上看,当时主力机构加仓更多的是多元金融和互联网金融,对券商的兴趣并不是太大。券商板块近期机构进场力度不足,但却在周末遇到重量级利好,所以周一要观察板块借该利好走强时主力机构的调仓动作。如果主力机构大幅高抛止盈,那么板块持续性就是问题。反过来,只有主力连续大幅加仓,板块才有希望摆脱短线颓势。 -
徐善武今天 00:02:39
券商合并重组再添一例,西部证券(sz002673)要收购国融证券,随着券商巨头国泰君安(sh601211)和海通证券(sh600837)的合并,券商业掀了并购重组潮,行业重塑,金融地位提前,牛市旗手下周有望爆发 -
徐善武今天 00:02:27
中国科技“七巨头”隆重出道了,阿里对标亚马逊,腾讯对标Meat,比亚迪(sz002594)对标特斯拉,百度对标谷歌,中芯国际(sh688981)对标英伟达,华为对标苹果,小米对标微软,外资认为中国的科技“七巨头”被严重低估了,现在又有DeepSeek的催化,预计还有很大的上涨空间,下周这些中概股有望起飞… -
徐善武今天 00:02:12
周末微信放大招了,微信准备接入DeepSeek大模型了,微信正在灰测接入DeepSeek R1模型,已经有微信用户可以提前体验DeepSeek了,DeepSeek大模型已经被全行业认可了,所有的公司都在接入DeepSeek,2025年AI大元年,AI人工智能会起飞,DeepSeek概念依旧火力全开,国运级AI+国民级应用,“王炸组合”将点燃下周A股市场 -
徐善武今天 00:00:50
【投资日历:周一资本市场大事提醒】①今日暂无新股申购。②首批12只科创综指ETF敲定2月17日开启发售。③中航电测(sz300114):2月17日起证券简称变更为“中航成飞(sz302132)”。④塞浦路斯总统将于2月17日在埃及签署天然气协议。⑤因假期,美股2月16日休市一日。⑥今日有2290亿元7天期逆回购到期。⑦今日将公布欧元区12月贸易帐等数据。 -
徐善武2025-02-16 23:58:08
新的一天,新的战斗,欢迎大家来到本直播室!新进的朋友请点击上方【关注】按钮,第一时间接收盘面分析消息,谢谢大家的支持! -
徐善武2025-02-16 23:57:59
本人从业20年,湖北卫视《天生我财》栏目长期特邀嘉宾,《四维博弈》投资体系创始人。投资风格以价值投资为导向,充分通过基本面分析筛选出优质标的,投资风格稳健为主,长期主义的践行者。《四维博弈》产品运行近6年,平均年化收益在20%以上【更多独家重磅股市观点请点击】 -
东方红陈晨2025-02-16 23:55:05
3、华为推出AI医疗诊断大模型,本来AI医疗就已经成为上周五最大的热点,且接力算力云的可能性较大,后期AI+行业概念会持续轮动,第一个出来的炒作最凶,另外美国甲骨文公司创始人周末发了一个消息,我不知道是不是最新的,但我首次听到,他们用AI训练医疗大模型,已经可以根据每个人的DNA检测结果,给出定制预防癌症的疫苗,这可能是医学重大突破,这两个重要消息,应该对AI医疗板块强刺激,下周重点的热点之一。4、金融行业重大消息,国家把几个大型的资产管理公司,证金公司,都合并给了汇金,中国超级金融航母出现,合并之后,券商整合会更容易,快速,且更容易聚集资金池,不排除这个事平准基金的平台,证券金融迎来新篇章,对券商股有利好作用,同时对AI+金融有催化可能,对大盘也是有好处的,这条线作为潜力观察,等待市场选择主攻方向。总结,大盘技术趋势向好,成交量活跃,金融利好出现,市场热点主线清晰,情绪高涨,板块轮动较好,看多,做多,重仓,满仓主线热点相关个股,中短线皆宜。 -
东方红陈晨2025-02-16 23:55:02
今日操作要点:1、英伟达美股继续反弹上涨,已经基本快吃掉两周前的大跌跌幅。另外国内外都出现了英伟达各种型号的GPU缺货的情况。DS的平权运动,已经带来了巨量的算力需求,已经开始显现,客观理性的分析和逻辑已经开始被投资者倾听,现在已经有媒体开始正面提出,DS对英伟达不是利空是利好,英伟达算力产业链即将复苏加强,补涨一定回来的,这条线上的CPO,光模块,铜缆,液冷下周有重大机会。也有一个不利消息,说是清华大学再次降低了DS模型的算力需求,一张卡就能跑DS满血大模型,但具体性能不清楚,不过我认为影响不大了,现在大家的目标不再是降低成本,DS已经做的很好了,后面更加重要的是应用和向上提高模型水平了,而不是再一味地缩减模型运行算力的问题,都是牺牲性能带来的降低成本意义不大了。另外,国产的算力设备线已经开始轮动力,华为算力设备已经开始走强,未来国内算力设备都会疯狂赚钱,周末有一篇报告,中国算力增长今年是40%以上,明年年也是40%以上的增长,同时阿里明确了2025年的资本开支是1000亿+传言可能会增加到2000亿,字节1500亿还没有明确是否增加,现在就看腾讯是多少了,现在知道的只是保守30%+,剩余的美团,小米,华为,比亚迪(sz002594)等大厂的算力投资肯定都少不了,国内外算力是2025年最赚钱的一个行业,毋庸置疑。强烈看好国内算力板块的一轮补涨行情,后期的业绩和资本开支已经英伟达大会等消息都会是利好催化剂。2、英伟达投资了一个中国的自动驾驶公司,导致这个公司暴涨,智能驾驶汽车电子这条线已经开始反复酝酿,这个事件很有可能刺激这个板块走强,这个板块是新热点,我认为值得我们重视下注。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
东方红陈晨2025-02-16 23:48:19
【机构:2025年中国智能算力规模将较2024年增长43%】财联社2月14日电,国际数据公司(IDC)与浪潮信息(sz000977)联合发布《中国人工智能计算力发展评估报告》。《报告》预计,未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长。2025年,中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS,较2024年增长43%;2026年,中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS,为2024年的两倍。2025年,中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元,较2024年增长36.2%;2026年市场规模将达到337亿美元,为2024年的1.77倍。