天津久日新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

　　证券代码：688199          证券简称：久日新材      公告编号：2023-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年12月12日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为8,100.00万元人民币，其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为1,500.00万元人民币，向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为6,600.00万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。

　　公司于2023年12月10日召开2023年第一次独立董事专门会议，会议审议了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。

　　本次日常关联交易预计金额合计8,100.00万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次2024年度日常关联交易额度预计的议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2024年度公司及公司合并报表范围内的公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生物）发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为8,100.00万元人民币，具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　注：上表中占同类业务比例计算基数为公司2022年度经审计的数据，小计数尾差系四舍五入所致。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　企业名称：张家界久瑞生物科技有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：赵国锋

　　注册资本：12,328.360000万人民币

　　成立日期：2008年12月26日

　　住所：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）

　　主要办公地点：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）

　　主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售，生物肥料产品及使用技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　实际控制人：赵国锋

　　最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　久瑞生物为公司董事长赵国锋先生实际控制的企业，赵国锋先生同时担任久瑞生物董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，久瑞生物为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及公司合并报表范围内公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2024年度预计发生的日常关联交易主要为公司及公司合并报表范围内公司向相关关联方购买焦性没食子酸、没食子酸、没食子酸丙酯等相关产品及向相关关联方销售饲料级苯甲酸等相关产品。关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该等日常关联交易额度预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及公司合并报表范围内公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司及公司合并报表范围内公司拟向相关关联方购买焦性没食子酸、没食子酸、没食子酸丙酯等相关产品，焦性没食子酸是生产光刻胶专用光敏剂PAC的重要原材料，将为公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司的微电子光刻胶专用光敏剂项目的生产提供有力保障，没食子酸、没食子酸丙酯是制造电子级没食子酸、电子级没食子酸丙酯的重要原材料，应用于半导体领域；公司及公司合并报表范围内公司拟向相关关联方销售苯甲酸等相关产品。

　　公司具有较强的研发能力和生产能力，与相关关联方在产业链上存在协同及互补关系，公司与相关关联方之间拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营的客观需要。

　　（二）关联交易的公允性、合理性

　　公司与相关关联方之间的关联交易将遵循协商一致、公平交易的原则，依据市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响

　　公司与相关关联方2024年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司及公司合并报表范围内公司的产品，以及公司及公司合并报表范围内公司基于业务发展及生产经营需要向相关关联方进行的采购，该等关联交易均将在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将会持续存在。公司主营业务不会因此形成对相关关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

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