宁夏西部创业实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开日期：2023年12月12日15:00。

　　（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月12日9:15，投票结束时间为2023年12月12日15:00。

　　（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座5楼第2会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：经第十届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，2023年第一次临时股东大会由董事会召集。

　　5.会议主持人：董事长何旭东。

　　6.会议的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席总体情况。

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份591,005,587股，占公司总股份的40.5249％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份587,342,636股，占公司总股份的40.2738％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份3,662,951股，占公司总股份的0.2512％。

　　2.中小股东出席总体情况。

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份145,831,999股，占公司总股份的9.9996％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048股，占公司总股份的9.7485％。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,662,951股，占公司总股份的0.2512％。

　　3.其他人员出席情况。

　　公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　2023年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的提案》。

　　总表决情况：

　　同意590,995,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意145,821,699股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9929％；反对10,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、参会前十大股东表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　（二）见证律师姓名：金晶律师、李斐然律师

　　（三）结论性意见：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　（二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏西部创业实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

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