中建西部建设股份有限公司第七届二十五次监事会决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-086

　　中建西部建设股份有限公司

　　第七届二十五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十五次监事会会议通知于2023年12月8日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司第七届监事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会研究，提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2024年度日常关联交易预测的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司及所属子公司2024年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过130亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过20亿元。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

　　5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

　　6.审议通过《关于2022年度管理层绩效薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届二十五次监事会决议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023- 085

　　中建西部建设股份有限公司第七届

　　三十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十五次董事会会议通知于2023年12月8日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　鉴于林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任韩春珉女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上

　　海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上

　　海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

　　6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

　　7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

　　8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

　　9.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

　　11.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

　　12.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司法治建设管理规定〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　13.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　14.审议通过《关于2022年度管理层绩效薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　15.审议通过《关于2024年度日常关联交易预测的议案》

　　表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

　　表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　18.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

　　表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　19.审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会定于2023年12月27日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届三十五次董事会决议。

　　2.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的事前认可意见。

　　3.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见。

　　4.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-092

　　中建西部建设股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，预计公司及所属子公司2024年度将与实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过150亿元，2023年1-11月实际发生金额为110.73亿元。

　　2023年12月11日，公司第七届三十五次董事会会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

　　单位：亿元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：亿元

　　■

　　以上数据为截至2023年11月的日常关联交易实际发生金额（未经审计），2023年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2023年年度报告中披露。同时，受宏观经济环境影响，公司预计金额与实际情况可能存在一定差异，属于正常生产经营行为。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.实际控制人及其所属企业

　　公司的实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统一社会信用代码为91110000100001035K，成立日期为1983年3月24日，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。

　　截至2023年9月30日，中建集团资产总额2.9万亿元，净资产7,257亿元，2023年1-9月营业收入1.67万亿元，净利润567亿元。

　　公司预计年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：

　　■

　　（1）中国建筑一局（集团）有限公司

　　■

　　（2）中国建筑第二工程局有限公司

　　■

　　（3）中国建筑第三工程局有限公司

　　■

　　（4）中国建筑第四工程局有限公司

　　■

　　（5）中国建筑第五工程局有限公司

　　■

　　（6）中国建筑第六工程局有限公司

　　■

　　（7）中国建筑第七工程局有限公司

　　■

　　（8）中国建筑第八工程局有限公司

　　■

　　（9）中建新疆建工（集团）有限公司

　　■

　　2.联营企业

　　公司年度日常关联交易发生较多的联营企业主要为四川西建山推物流有限公司、四川西建中和机械有限公司、成都空港产城绿建建材有限公司、海南新盛绿色建材有限公司。公司持有四川西建山推物流有限公司30%股权、四川西建中和机械有限公司40%股权、成都空港产城绿建建材有限公司20%股权、海南新盛绿色建材有限公司49%股权，对上述企业形成重大影响。

　　（1）四川西建山推物流有限公司

　　■

　　截至2023年9月30日，四川西建山推物流有限公司资产总额6,143.22万元，净资产2,973.88万元，2023年1-9月营业收入3,748.06万元，净利润-192.48万元。

　　（2）四川西建中和机械有限公司

　　■

　　截至2023年9月30日，四川西建中和机械有限公司资产总额7,200.12万元，净资产4,872.04万元，2023年1-9月营业收入3,020.26万元，净利润31.10万元。

　　（3）成都空港产城绿建建材有限公司

　　■

　　截至2023年9月30日，成都空港产城绿建建材有限公司资产总额33,037.46万元，净资产5,659.95万元，2023年1-9月营业收入17,108.54万元，净利润369.63万元。

　　（4）海南新盛绿色建材有限公司

　　■

　　截至2023年9月30日，海南新盛绿色建材有限公司资产总额21,612.20万元，净资产1,052.70万元，2023年1-9月营业收入23,370.36万元，净利润100.62万元。

　　3.新疆天山水泥股份有限公司

　　■

　　截至2023年9月30日，天山股份资产总额3,004.70亿元，净资产952.66亿元，2023年1-9月营业收入803.87亿元，净利润-1.70亿元。

　　公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，将于2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会进行审议。股东大会审议通过后，天山股份将为公司董事担任高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　4.安徽海螺水泥股份有限公司

　　■

　　截至2023年9月30日，海螺水泥资产总额2,470.72亿元，净资产1,966.21亿元，2023年1-9月营业收入990.43亿元，净利润90.74亿元。

　　公司于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议、2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等与发行相关的议案；于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议、2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。公司拟以向特定对象发行股票方式引入海螺水泥作为公司的战略投资者，本次发行完成后，海螺水泥将持有公司5%以上的股份，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联人为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具备较好的履约能力。经查询，上述各关联人均不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联人发生的关联交易，遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。

　　上述预计关联交易具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易，是公司及所属子公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司经营发展，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业、联营企业、天山股份、海螺水泥及其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，是为了满足日常生产经营的需要，有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见

　　公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于2024年度日常关联交易预测的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届三十五次董事会决议

　　2.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的事前认可意见

　　3.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见

　　4.公司第七届二十五次监事会决议

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-087

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

　　2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会研究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第八届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　上述董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并采用累积投票制进行选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　吴志旗先生：中国国籍，汉族，1964年生，本科学历，教授级高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月任公司党委副书记、董事、总经理。2020年1月任公司党委书记、董事长、总经理。2021年1月起任公司党委书记、董事长。

　　吴志旗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　白建军先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中建一局集团第二建筑有限公司经开汽车广场工程项目经理、中体彩北京生产基地工程项目经理，中建一局集团第二建筑有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记，中国建筑一局（集团）有限公司副总经理等职务。2020年12月起任公司党委副书记、总经理，2021年1月起任公司党委副书记、董事、总经理。

　　白建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　林彬先生：中国国籍，汉族，1967年生，研究生学历，正高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2013年4月起任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。2020年11月起任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。2023年12月起任公司党委委员、董事、副总经理。

　　林彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　邵举洋先生：中国国籍，回族，1976年生，研究生学历，正高级会计师。曾任中国建筑第七工程局有限公司资金部总经理、金融事业部总经理、副总会计师、助理总经理，中建七局地产集团有限公司党委副书记、董事长、总经理等职务。2022年10月起任公司党委委员，2022年11月起任公司党委委员、财务总监，2022年12月起任公司党委委员、董事、财务总监、首席合规官，2023年5月起兼任中建成都天府新区建设有限公司董事。

　　邵举洋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　周敬淞先生：中国国籍，汉族，1969年生，本科学历，高级工程师。曾任新疆电信实业公司综合办公室副主任、新疆通信产业服务有限公司综合物流分公司总经理、人力资源部主任等职务，现任新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会代主席。2023年3月起任公司董事。

　　周敬淞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　骆晓华先生：中国国籍，汉族，1969年生，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省建筑材料公司科员、浙江省建材市场总经理助理、商场部经理、浙江百姓装潢工程公司总经理，浙江物产建筑材料有限公司总经理，浙江三狮集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记，南方水泥有限公司副总裁，浙江三狮南方新材料有限公司总裁等职务。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，浙江三狮集团有限公司党委书记、董事长、总经理，浙江三狮南方新材料有限公司党委书记、董事长、总裁。

　　骆晓华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　张海霞女士：中国国籍，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位，律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师。2006年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆友好集团股份有限公司独立董事。2020年11月起任公司独立董事。

　　张海霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　廖中新先生：中国国籍，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》编辑部主任，长期从事图书与论文编辑与研究工作。2013年9月取得独立董事资格，现兼任新疆鑫泰天然气股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。2023年3月起任公司独立董事。

　　廖中新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　杨波先生：中国国籍，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达（成都）律师事务所管委会副主任。

　　杨波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-088

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。

　　2023年12月11日，公司召开第七届二十五次监事会会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会研究，提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。公司第八届监事会监事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司