江苏日盈电子股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会 委员的公告

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2023-063

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于调整第四届董事会审计委员会

　　委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于2023年12月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总经理陆鹏先生不再担任审计委员会委员，选举公司独立董事张方华先生担任审计委员会委员，与王文凯先生、宋冰心女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，张方华先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子  公告编号：2023-060

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年12月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2023年12月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-062）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提高公司治理水平，董事会同意公司修订的《独立董事工作制度》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司修订的《董事会议事规则》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作规则》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会提名委员会工作规则》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　7、审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会战略与投资委员会工作规则》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　8、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　经公司董事会审议通过，选举公司独立董事张方华先生担任审计委员会委员，与王文凯先生、宋冰心女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，张方华先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　9、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：603286  证券简称：日盈电子  公告编号：2023-064

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月27日14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司2023年12月12日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。

　　（三）凡2023年12月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年12月26日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

　　邮编：213119

　　联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：周质文               电话：0519-68853200

　　传真：0519-88610739         邮箱：zqtzb@riyingcorp.com

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏日盈电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子  公告编号：2023-061

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年12月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2023年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司监事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2023-062

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于2023年12月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：

　　为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

　　■■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。因新增条款或删除条款导致的序号变动依次顺延。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本次章程修订事项尚需提交公司股东大会并以特别决议议案审议。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

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