陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告|独立董事_新浪财经

　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气公告编号：2023-051

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年12月8日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年12月1日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事2022年度薪酬兑现的议案》

　　根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年6万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生在公司领取薪酬，2022年兑现薪酬合计239.880075万元。董事李宁、张栋先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，董事王勇先生因在其他国有企业任职，任期内不在公司领取薪酬。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　1.确认董事长刘宏波2022年度薪酬兑现

　　关联董事刘宏波对该议案回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.确认董事陈东生2022年度薪酬兑现

　　关联董事陈东生对该议案回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.确认董事毕卫2022年度薪酬兑现

　　关联董事毕卫对该议案回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.确认董事闫禹衡2022年度薪酬兑现

　　关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.确认董事张栋2022年度薪酬兑现

　　关联董事张栋对该议案回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.确认原董事李宁、李冬学、王勇2022年度薪酬兑现

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、沈悦2022年度薪酬兑现

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬兑现的议案》

　　根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员2022年度基本年薪及绩效年薪合计551.4633万元；根据最新任期界定及任期考核评价结果，同意本年度一次性全额兑现2020年高级管理人员任期激励薪酬合计135.259526万元。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（四）审议通过《关于调整2023年度固定资产投资计划的议案》

　　为提高公司投资效率，根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策要求，以及前期投资项目论证情况，针对固定资产投资中的基本建设项目形成2023年度投资调整计划，调整后2023年共安排投资56,810万元，较年初公司下达计划增加投资14,249万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（五）审议通过《关于调整2023年度生产作业项目计划的议案》

　　根据公司安全生产需要，计划调整2023年度生产作业项目17项，其中增加项目6项、调整工程内容及费用项目9项、取消项目2项，共需增加费用1,282.90万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（六）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议及签字页。

　　2.第六届监事会第四次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气公告编号：2023-052

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年12月8日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年12月1日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所的原因充分，选聘程序合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第四次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于监事2022年度薪酬兑现的议案》

　　根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事王莉女士、翟利军先生任职期间兑现薪酬分别为40.01万元和40.92万元（含2022年兑现当年薪酬及2022年兑现2021年薪酬）；监事会主席张珺女士、监事邢智勇先生、刘静女士任职期间按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。

　　经审核，监事会认为，公司监事2022年度薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2022年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

　　1.确认监事会主席张珺2022年度薪酬兑现

　　关联监事张珺对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.确认监事邢智勇2022年度薪酬兑现

　　关联监事邢智勇对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。