南京港股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2.现场会议召开时间：2023年12月11日（周一）15:00

　　3.现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室。

　　4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：董事长赵建华先生

　　7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表股份数327,644,391股，占公司股份总数的66.8342%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计2人，代表股份数327,604,671股，占公司总股本的66.8261%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计4人，代表股份总数为39,720股，占公司总股本的0.0081%。

　　公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

　　表决结果：现场表决方式表决同意股份数49,749,609股，网络投票表决同意股份数20,700股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9618%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数19,020股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0382%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数0股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。关联股东南京港（集团）有限公司回避表决。

　　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.1148%；反对股份数19,020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.8852%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》；

　　2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

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