武汉明德生物科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告|募投项目_新浪财经

　　注：募投项目变更后，拟投入募集资金总额31,851.95万元较首次公开发行股票募集资金净额31,264.62万元多出的587.33万元，主要是募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的净增加额。

　　截至2023年11月30日，公司募集资金使用情况具体如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　二、本次拟终止部分募投项目的基本情况及终止原因

　　1、拟终止募集资金投资项目情况

　　本次拟终止的募集资金投资项目为“移动医疗产品建设项目”，本项目预计投资总额为3,452.82万元，拟使用募集资金总额3,452.82万元，主要系自主研发生产一款小型便携式移动心电产品以及适合家庭使用的POCT试剂产品。项目建成后，将新增6万套移动心电产品和30万份家用POCT试剂产品。

　　2、拟终止募集资金投资项目的原因

　　2020年以来，受传染病爆发、市场环境变化等多方面因素影响，本项目的建设施工、设备采购及制造安装进度滞后，项目整体建设进度延期；同时，国内移动心电产品市场竞争格局日益加剧，国内已上市几十款同类型的产品，导致市场需求有所变化，如果公司继续实施“移动医疗产品建设项目”建设，可能存在不能达到预期收益的风险。基于对当前市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“移动医疗产品建设项目”。

　　三、节余募集资金的使用计划

　　为进一步提高资源利用效率，降低募集资金投资风险，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑市场需求及公司发展战略等因素，公司拟决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“移动医疗产品建设项目”，并将其节余募集资金永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准），用于公司主营业务相关的日常经营活动。上述拟终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后，公司将把项目节余资金划入相应的银行账户，并将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随之终止。

　　四、本次使用部分募集资金用于永久性补充流动资金的承诺

　　公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺，本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、拟终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

　　公司本次拟终止“移动医疗产品建设项目”的建设系根据当前募投项目具体情况，并结合公司目前实际经营情况及发展战略规划等作出的审慎调整，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　本次用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账超过一年；本次使用部分募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实施。公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，一方面有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置；另一方面能够降低公司财务成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益，符合公司长远发展的要求。

　　六、审批程序与专项意见

　　1、公司董事会审议情况

　　2023年12月11日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。

　　2、公司监事会审议情况

　　2023年12月11日，第四届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司根据实际情况做出的关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜，系基于公司实际情况及发展战略做出的调整，已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司将上述募投项目的节余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，有利于提高资金使用效率，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益，符合公司长远发展的要求。保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002932 证券简称：明德生物公告编号：2023-056

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　2、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度的公告》。

　　3、审议并通过《关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案》

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　4、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件：

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002932 证券简称：明德生物公告编号：2023-055

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年12月11日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》