河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年12月11日召开，会议审议通过了 《关于修订（公司章程）部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容见下表。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次章程修订尚需提交股东大会审议，并以特别决议进行表决。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2023-018

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年12月1日以书面及电子方式向各位董事以及其他参会人员发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议的召开符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经审议，形成如下决议：

　　一、会议审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

　　具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订（公司章程）部分条款的公告》（公告编号：2023-019）。

　　此议案尚需提交公司2023第一次临时股东大会审议，为特别决议案。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　二、会议审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》

　　全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2023第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　三、会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2023第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　四、会议审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

　　全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　五、会议审议通过了《关于修订公司董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则的议案》

　　全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　六、会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

　　全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　七、会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023 年 12 月 27日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2023-020

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月27日 14点30分

　　召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。相关公告于2023年12月12日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

　　2、 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

　　3、 异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

　　4、 授权委托书详见附件1

　　六、 其他事项

　　联系电话：0374-5136699

　　电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

　　联 系 人：徐振

　　联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼四楼

　　本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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