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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：
调整前：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女士、董事沈淦荣先生；
调整后：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女士、董事长李兴春先生；
除以上审计委员会专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第七届董事会任期一致。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2023年12月11日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－048
浙江金洲管道科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2023年12月11日下午2:30在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。
本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；
调整前：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女士、董事沈淦荣先生；
调整后：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女士、董事长李兴春先生；
除以上审计委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第七届董事会任期一致。
具体详见与本决议公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；
《审计委员会实施细则》修订对照表详见附件1；修改后的《审计委员会实施细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表详见附件2；修改后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；
《提名委员会实施细则》修订对照表详见附件3；修改后的《提名委员会实施细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
重点提示：本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。
《独立董事工作制度》修订对照表详见附件4；修改后的《独立董事工作制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
重点提示：本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。
《对外担保决策制度》修订对照表详见附件5；修改后的《对外担保决策制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
重点提示：本议案须经公司2023年第三次临时股东大会以特别决议审议批准。
《股东大会议事规则》修订对照表详见附件6；修改后的《股东大会议事规则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
同意2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，并将议案5、6、7提交该次股东大会审议。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》全文与本决议公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2023年12月11日
附件1：
《审计委员会实施细则》修订对照表
附件2：
《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表
附件3：
《提名委员会实施细则》修订对照表
附件4：
《独立董事工作制度》修订对照表
附件5：
《对外担保决策制度》修订对照表
附件6：
《股东大会议事规则》修订对照表
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－049
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2023年12月28日14:30
网络投票时间为：2023年12月28日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2023年12月22日
（七）出席及列席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2023年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号行政楼三楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议决议通过，议案内容详见公司2023年12月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《股东大会议事规则》。其中，议案《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2023年12月26日 8:30-11:30、13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年12月26日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部，邮编：313000，信函请注明“2023年第三次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
会议联系人：叶莉
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996
联系传真：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议
2、其他备查文件
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2023年12月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362443 投票简称：“金洲投票”
2、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二（1）：授权委托书（格式）
浙江金洲管道科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）（证件号码： ）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票））
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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