新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月11日

　　(二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　9.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　10.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　11.00《关于选举第八届监事会监事的议案》

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第6项议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过，其中第9项、第10项、第11项议案采用累积投票方式进行表决。本次临时股东大会选举产生的非职工代表监事连同公司职工代表大会决议选举的职工监事余江南先生和周可可女士，共同组成公司第八届监事会成员。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　　律师：常娜娜、康晨

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司二○二三年第七次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　●上网公告文件

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议。

　　●报备文件

　　新疆天阳律师事务所关于新赛股份2023年第七次临时股东大会法律意见书。

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