深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议公告|智能科技_新浪财经

　　证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2023-087

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年12月7日15：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月29日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

　　为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会拟定了第三届董事会独立董事薪酬方案：独立董事实行津贴制，津贴标准为9万元/年（税前），津贴按月发放。

　　本议案涉及独立董事薪酬，独立董事阎磊、梁华权回避表决。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　本议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》

　　为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会拟定了第三届董事会非独立董事薪酬方案：外部董事实行津贴制，津贴标准为9万元/年（税前），津贴按月发放；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

　　本议案涉及非独立董事薪酬，非独立董事陈志杰、唐娟、石春和回避表决。

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提拟定了第三届董事会高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过了《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司章程〉的议案》

　　同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过了《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过了《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过了《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（八）审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

　　同意根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》等制度作出修订，并制定《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年12月28日（星期四）下午15:00 在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经薪酬与考核委员会与会委员签字并加盖董事会印章的决议；

　　（三）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2023-088

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年12月7日14：30在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2023年11月29日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

　　公司监事均根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关职务薪酬标准与绩效考核评定薪酬。

　　本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

　　表决结果：赞成0票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2023-089

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司关于

　　董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第三届董事会第八次（临时）会议及第三届监事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　第三届董事会任期内的董事、监事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬方案

　　为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司发展战略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第三届董事会董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

　　（一）董事薪酬方案

　　1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬制，具体薪酬方案如下：

　　（1）公司独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），津贴按月发放；

　　（2）公司外部董事津贴为9万元人民币/年（税前），津贴按月发放；

　　2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

　　（二）监事薪酬方案

　　公司监事均根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关职务薪酬标准与绩效考核评定薪酬。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；

　　2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；

　　3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。

　　五、生效条件

　　1、独立董事、非独立董事及监事的薪酬方案经2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效；

　　2、高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第八次（临时）会议审议通过之日起生效。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2023-091

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　关于修订公司相关治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。2023年12月7日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过了相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、公司本次修订相关治理制度列表

　　■

　　以上第1-3项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2023-092

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年12月28日（星期四）下午15：00在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至股权登记日2023年12月25日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　以上议案逐项表决，议案4需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过；议案2关联股东需回避表决。上述议案已经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，内容请详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：截止2023年12月26日17:00。

　　3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　4、登记办法：

　　（1）现场登记

　　1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复印件）、股东出具的参会登记表（详见附件二）和授权委托书（详见附件三）及代理人居民身份证办理登记手续。

　　2）自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证（复印件）、股东出具的参会登记表和授权委托书和受托人的居民身份证办理登记手续。

　　（2）电子邮件登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记。采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com，邮件主题请注明“登记参加2023年第四次临时股东大会”。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件二）采取直接送达、电子邮件的方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　（二）会议联系人：夏群波

　　会议联系电话：0755-86267201

　　联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　邮政编码：518132

　　（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》《股东参会登记表》等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（三）其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：363028，投票简称：振邦投票

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9：15，结束时间为2023年12月28日下午15：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　附件三：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：__________________________

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人持股数：__________________________

　　委托人股东账号：__________________________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　受托人（签字）：__________________________

　　受托人身份证号：__________________________

　　委托日期：_________ 年_____ 月______日

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。