深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 决议公告

　　证券代码：002889   证券简称：东方嘉盛    公告编号：2023-053

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月8日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-054）和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

　　修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会审计委员会实施细则进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会提名委员会实施细则进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会薪酬与考核委员会实施细则进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对第五届董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

　　1、董事会审计委员会

　　调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

　　调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

　　2、薪酬与考核委员会

　　调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女士（独立董事）

　　调整后：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、王艳女士（独立董事）

　　以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　经审议，公司全体董事一致同意：公司于2023年12月25日（星期一）14:30召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2023-055

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月6日收到公司独立董事王艳女士的书面辞职报告。王艳女士因个人原因请求辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会专门委员会（薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员）相关职务，王艳女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王艳女士未持有公司股份。王艳女士确认在任职期间与公司董事会无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事项。

　　王艳女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，王艳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王艳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　王艳女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王艳女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2023-056

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于调整公司第五届董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

　　1、董事会审计委员会

　　调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

　　调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

　　2、薪酬与考核委员会

　　调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女士（独立董事）

　　调整后：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、王艳女士（独立董事）

　　以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛        公告编号：2023-057

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了公司第五届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月25日9：15～15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月18日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2023年12月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　上述各议案已经于2023年12月8日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十六次会议决议公告及相关公告。

　　上述提案1.00、2.00、4.00为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以来人、邮递或传真方式于2023年12月24日（星期日）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2023年12月19日（星期二）至2023年12月24日（星期日）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：曹春伏

　　电话：0755-29330361

　　传真：0755-88321303

　　电子邮箱：ir@easttop.com.cn

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程说明

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第十六次会议决议

　　六、附件

　　附件1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托书

　　附件3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　附件1

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

　　2．本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年12月25日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日9：15～15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本单位，出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本单位之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：     委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：      委托人股东账户：

　　受托人姓名：        受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：         委托书签发日期：2023年月日

　　注：单位委托须加盖单位公章。

　　附件3

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2023年12月24日（星期日）或之前送达本公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛  公告编号：2023-054

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于修订〈公司章程〉的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，公司拟对公司拟对《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或指定人员办理后续公司章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

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