石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2023-058

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十七次会议于2023年12月6日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年12月8日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，应到董事11人，实到11人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

　　二、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会专门委员会实施细则》。

　　三、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。

　　四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2023-059）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、审议通过关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

　　因经营发展需要，公司全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称“恒荣”）拟变更公司注册地址，注册地址由“河北省石家庄市和平东路161号”变更为“河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦15层1503室”。

　　根据《公司法》、《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对恒荣《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

　　原第二条  住所：河北省石家庄市和平东路161号

　　现修订为 第二条 住所：河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦15层1503室。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2023-059

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于变更注册地址

　　及修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12月8日上午召开了董事会八届二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册地址情况

　　根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“河北省石家庄市和平东路161号”变更为“河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　鉴于公司注册地址变更，拟对《公司章程》相关条款进行以下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　公司此次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更登记及备案等事宜。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2023-060

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二三年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十七次会议审议通过了《关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023年12月26日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月19日

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　凡2023年12月19日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）特别提示和说明

　　上述议案已经公司八届二十七次董事会、八届二十七次监事会审议通过。内容详见公司于2023年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2023年12月25日9:00－17:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室

　　联系人：李召

　　邮箱：csyj0158@126.com

　　电话：0311-86255070

　　传真：0311-86673856

　　4、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　八届二十七次董事会决议。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月26日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2023年12月26日上午9:15，结束时间为2023年12月26日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇二三年第三次临时股东大会股东授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        股

　　受托人签字:

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：000158  证券简称：常山北明  公告编号：2023-061

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会八届二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届二十七次会议于2023年12月6日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年12月8日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十七次会议通过的有关议案。

　　一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

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