蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议 公告

　　证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-090

　　债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2023年12月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月4日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计委员会委员，与关天鹉先生（主任委员）、饶平根先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》备案相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　为进一步完善公司独立董事工作制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。

　　《独立董事专门会议工作细则》具体详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　修订后的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议通过。

　　9、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年12月26日（星期二）下午14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

　　具体内容详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-091

　　债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2023年12月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月4日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002918            证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2023-092

　　债券代码：127044            债券简称：蒙娜转债

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　关于调整第三届董事会审计委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第三十三会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计委员会委员，与关天鹉先生（主任委员）、饶平根先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-093

　　债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，具体条款的修订最终以佛山市市场监督管理局核准的结果为准。

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》备案相关事宜。修订后的《公司章程（2023年12月）》全文详见公司于2023年12月9日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002918              证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2023-094

　　债券代码：127044              债券简称：蒙娜转债

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了公司第三届董事会第三十三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年12月8日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月20日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2023年12月20日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会的提案及编码表

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述提案已分别经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》《第三届监事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

　　3、特别提示

　　（1）提案1.00、提案3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2023年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2023年12月25日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2023年第三次临时股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

　　4、现场会议联系方式

　　联系人：罗敏志

　　电话：0757-81896639     传真：0757-81896639

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十五次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________

　　委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________

　　委托人持股性质：委托人持股数量：

　　委托日期：______________________________委托期限：______________________________

　　受托人姓名：   受托人签名：____________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　附件2

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件3

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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